证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-025 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意 见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<新开普 电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-024 新开普电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总 股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税）， 合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。董事会审议利润分配预 案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分 配总额。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0064 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-022 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2024 年 4 月 26 日以公告 形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 ...

关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定书》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-023 关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日披露了 《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告》（公告编号： 2023-020），公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生因涉嫌泄露内幕信息 罪被刑事拘留。 公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理取 保候审的公告》（公告编号：2023-045），潍坊市公安局决定对公司实际控制人、 董事长兼总经理杨维国先生取保候审，期限从 2023 年 5 月 18 日起算。 公司于今日收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生的通知，其收 到潍坊市公安局出具的《解除取保候审决定书》【潍公（经）解保字[2024]3 号】， 因取保候审期限届满，根据《中华人民共 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-021 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会 会议通知已于2024年4月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将 本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2024年5月17日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月17日9:15-9: ...

关于收到软件产品增值税退税的公告 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2024 年 1 月-2 月的软件产品收入实际 税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2024 年 4 月 26 日收 到上述软件产品增值税退税款共计 1,036,292.19 元。 新开普电子股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2024 年度其他收益， 将对公司 2024 年度损益产生积极影响。 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 ...

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD. 地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 电话：0371-56599758 传真：0371-56599716 邮箱：zqswb@newcapec.net http://www.newcapec.com.cn 2023 年社会责任报告 股票代码：300248 关于本报告 报告简介 本报告阐述了2023年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强各利益相关 方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前延伸。 组织范围 新开普及合并报表范围。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。 指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告 ...

2023年度财务决算报告 现将2023年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2024] 第 ZG11383 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度经营业绩 （一）总体经营情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,061,398,529.17 | 1,069,700,751.73 | -0.78% | 1,016,658,372.35 | | 营业利润 | 111,205,872.08 | 130,402,234.66 | -14.72% | 190,052,525.99 | | 归属于上市公司普通股 | 107,512,869.92 | 112,420,430.23 | -4.37% | 161,003,302.45 | | 股东的净利润 | | | | ...

新开普电子股份有限公司 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新开普电子股份有限公司（以下简称"新开普"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日新开普财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页 次 1-4 | 一、董事会对内部控制的责任 新开普董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...