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星星科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-10-09 10:55
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-053 江西星星科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 2、网络投票时间:2024 年 10 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15- 15:00。 (二)现场会议召开地点:浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 9 日(星期三)14:30; 2、中小投资者出席会议的总体情况 (三)会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东699人,代表公司 ...
星星科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
2024-10-09 10:55
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-055 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。 在上述决议授权范围内,公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理,现将 公司近期现金管理进展情况公告如下: 二、投资风险分析及风控措施 1、投资风险分析 (1)虽然现金管理产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 ...
星星科技:关于完成补选独立董事的公告
2024-10-09 10:55
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-054 郭元鑫先生的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事赵艳春先生的辞职报告于 2024 年 10 月 9 日正式生效,辞职后不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日,赵艳春先生未直接或间接持有公司股份,亦 不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对赵艳春先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 董事会 2024年10月10日 江西星星科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年9月23日召开了第五届 董事会第十二次会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,经公司董事会提名委 员会资格审核,同意提名郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人,具体内容 详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立 董事辞职暨补选独立董 ...
星星科技:上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-10-09 10:55
法律意见书 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 2409 室(200120) 电话/Tel:+86 21 6093 1600 Room 2409, No. 33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 P.R. China 传真/Fax:+86 21 6093 1601 上海璟和律师事务所 法律意见书 上海璟和律师事务所 上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海璟和律师事务所 法律意见书 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意 见如下: 致:江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 10 月 9 日(星期三)14 点 30 分在浙江省台州市台州湾新区三甲街道 甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请委派徐 艺嘉律师、梅彦律师列席,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...
星星科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
2024-09-27 09:07
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-052 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。 近日,公司使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,现将有关情况公告 如下: | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
星星科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
2024-09-26 08:49
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-051 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为 10,000.00万元。 二、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况 序 号 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 (万元) 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 是否 赎回 实际收益 (万元) 1 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"7天人民币 理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/5/21 2.75% 自有 资金 是 3.23 2 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"14天同业 存单及存款增强人 民币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/6/26 2.55%- 3.45% 自有 资金 是 14.77 3 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"21天同业 存单及存款 ...
星星科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
2024-09-23 10:27
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董 事赵艳春先生提交的辞职报告。赵艳春先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职 务,同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后,不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员,其 原定任期至公司第五届董事会任期届满之日(即 2025 年 12 月 25 日)止。截至本公 告披露日,赵艳春先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 赵艳春先生辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,赵艳春先生的辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,赵艳春先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行独立 ...
星星科技:独立董事提名人声明与承诺(郭元鑫)
2024-09-23 10:25
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-048 提名人江西星星科技股份有限公司董事会现就提名郭元鑫为 江西星星科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江西星星科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:_____________ ...
星星科技:独立董事候选人声明与承诺(郭元鑫)
2024-09-23 10:25
如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-049 声明人郭元鑫作为江西星星科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人江西星星科技股份有 限公司董事会提名为江西星星科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、本人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 ☑ 是 □否 ...
星星科技:舆情管理制度
2024-09-23 10:25
江西星星科技股份有限公司 舆情管理制度 (2024 年 9 月) | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为提高江西星星科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络互动优势,正确把握 和引导网络舆论导向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长,成员由公司其他高级管 ...