法律意见书 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 2409 室（200120） 电话/Tel：+86 21 6093 1600 Room 2409, No. 33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 P.R. China 传真/Fax：+86 21 6093 1601 上海璟和律师事务所 法律意见书 上海璟和律师事务所 上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海璟和律师事务所 法律意见书 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14 点 30 分在浙江省台州市台州湾新区三甲街道 甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请委派徐 艺嘉律师、梅彦律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-052 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告 如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-051 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为 10,000.00万元。 二、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况 序 号 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 是否 赎回 实际收益 （万元） 1 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"7天人民币 理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/5/21 2.75% 自有 资金 是 3.23 2 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"14天同业 存单及存款增强人 民币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/6/26 2.55%- 3.45% 自有 资金 是 14.77 3 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"21天同业 存单及存款 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事赵艳春先生提交的辞职报告。赵艳春先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职 务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员，其 原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（即 2025 年 12 月 25 日）止。截至本公 告披露日，赵艳春先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 赵艳春先生辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，赵艳春先生的辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵艳春先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-048 提名人江西星星科技股份有限公司董事会现就提名郭元鑫为 江西星星科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江西星星科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-049 声明人郭元鑫作为江西星星科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西星星科技股份有 限公司董事会提名为江西星星科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 ☑ 是 □否 ...

江西星星科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 9 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为提高江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-050 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15- 15:00。 （五）会议的召开 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-046 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络 互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理 制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制 度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 赵艳春先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员 以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。赵艳春先生辞职将导致公司董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-045 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 2、风险控制措施 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理，现将 公司近期现金管理进展情况公告如下： 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 关联 关系 1 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 2024/9/25 0.10%- 1.60% 自有 资金 无 2 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 2024/9/25 0.10%- 1.60% 自有 资金 无 3 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 202 ...