雅本化学股份有限公司分、子公司管理制度 雅本化学股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下称"公司"或"母公司"）对分、 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进分、子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《雅本化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、董事会的决议产生重大影响 的有限责任公司或股份有限公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的分 支机构。公司下属分 ...

雅本化学股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

雅本化学股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 雅本化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所申报 其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但 不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 1 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 ...

雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司总经理工作细则 第四条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经营管理层及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 公司经营管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任免资格和任免程序 第五条 公司经营管理层的人员变动应经董事会审议批准。总经理、副总经理、 财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第六条 总经理任职应该具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

雅本化学股份有限公司董事会秘书工作制度 雅本化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《雅本化 学股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负 责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及 公司重大决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形 ...

雅本化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会 选举产生。 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 雅本化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本工作细则。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事 ...

雅本化学股份有限公司内部控制制度 雅本化学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息的可靠性； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和审计委员会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、 ...

雅本化学股份有限公司董事会议事规则 雅本化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行法律法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中至少应有 1 名为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确、完整的财务报告。 雅本化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为 ...

雅本化学股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司 治理（"ESG"）工作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而 进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...