证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-088 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 三、其他说明 截至本公告日，公司控股股东宁波雅本及其一致行动人的质押股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 50%，其中宁波雅本的质押股份数量占其所持公司股 份数量比例为 46.13%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股 份办理了股份质押展期业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 展期后 到期日 质权人 质押 用途 宁波雅 本控股 有限公 司 是 9,500, 000 3.69 0.99 否 否 202 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-087 雅本化学股份有限公司 二、担保的进展情况 为满足日常经营发展需要，绍兴雅本向浙江上虞农村商业银行股份有限公 司崧厦支行（以下简称"上虞农商行崧厦支行"）申请不超过人民币 1,000 万 元的授信额度。公司近日与上虞农商行崧厦支行签订《最高额保证合同》，为 绍兴雅本提供最高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。 截至本公告发布之日，公司为绍兴雅本提供的担保情况如下： 1 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为雅本（绍兴）药业有限公司（以下简称"绍兴雅 本"）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 关于雅本化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-086 雅本化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:30 在上海市 浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交 易系统网络投票于 2024 年 12 月 13 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 526 人，代表有表决权的 股份数为 271,587,674 股，占公司股份总数的 28. ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-085 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2020年6月29日 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为甘肃兰沃科技有限公司（以下简称"兰沃科技"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 为满足日常经营发展需要，兰沃科技向甘肃银行股份有限公司兰州新区支 行（以下简称"甘肃银行兰州新区支行"）申请不超过人民币 1,000 万元的授 信额度。公司近日与甘肃银 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-080 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 二、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 经审核，董事会同意公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司签署《资产购买协议》， 以 5,000 万元向其购买部分资产。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审 议通过。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次（临时） 会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行 ...

雅本化学股份有限公司 拟收购部分资产涉及的 部分资产价值资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 沪科东评报字〔2024〕第1199号 （共一册，第一册） 上海科东资产评估有限公司 2024年11月25日 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 正 | 文 | 5 | | 附 | 件 | 21 | 声 明 本声明系资产评估报告不可分割的部分。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人 不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估 结论，评估结论不等同于评估对 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-081 雅本化学股份有限公司 以 5,000 万元向其购买部分资产。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二十一次（临时） 会议于 2024 年 11 月 27 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会 议由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 一、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的 ...