雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目"南通基地新增生产线项 目"并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续 费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。详见中国 证监会指定信息披露网站刊登的公告。 保荐机构对此出具了同意的核查意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300261 证券简称：雅本 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次（临时）会议 于 2024 年 7 月 10 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司本次终止"南通基地新增生产线项目"并将剩余募集资金永久补充流动资 金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务 费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合 《深圳证券交易所创业 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次（临时）会议 审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-054 雅本化学股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次（临 时）会议的决定，公司将于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-053 雅本化学股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，雅本化学股份有限公司(以下简称"雅 本化学"或"公司")于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次（临时） 会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-050 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 二〇二四年七月九日 2024年5月14日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集 资金的公告》（公告编号：2024-038），已将"滨海基地新增生产线项目"用于暂时 补充流动资金的募集资金6,300万元提前归还至募集资金专户。 2024年7月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的"南通基地新增生产线项目" 闲置募集资金3,500万元提前归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过 之日起未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 9,800 万元全部归还至募集资金专户。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第五届董 事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别审 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-049 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为甘肃兰沃科技有限公司（以下简称"兰沃科技"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 公司名称：甘肃兰沃科技有限公司 注册资本：10,000万元 1、为满足日常经营发展需要，兰沃科技向中信银行股份有限公司苏州分行 （以下简称"中信银行苏州分行"）申请不超过人民币 10,000 万元的授 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-048 雅本化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 17 人，代表有表决权的 股份数为 265,220,124 股，占雅本化学股份总数的 27.5322％。其中，参加现场会 议的股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％； 参加网络投票的股东及股东代表 15 人，代表股份 3,446,585 股，占公司股份总数 的 0.3578％。 本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-046 雅本化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在太仓市港 口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络 投票于 2024 年 5 月 31 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表有表决权的 股份数为 265,149,939 股，占雅本化学股份总数的 27.5249％。其 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律 ...