特此公告。 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第一次（临时）会议 于 2025 年 2 月 25 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由 与会监事共同推举黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议， 会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举黄亮先生为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-023 监事会 二〇二五年二月二十六日 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-024 雅本化学股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届 董事会第一次（临时）会议（以下称"会议"）。现将有关情况公告如下： 一、 董事长选举情况 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举蔡彤先 生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 二、 专门委员会选举情况 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》，同意选举 下列董事会成员组成第六届董事会各专门委员会： | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张军 | 蔡彤、饶艳超 | | 审计委员会 | 饶艳超 | 严嘉、徐军 | | 薪酬与考核委员会 | 严嘉 | 蔡彤、饶艳超 | | 战略决策委员会 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-018 雅本化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2025 年 2 月 24 日下午 14:30 在上海市浦 东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易 系统网络投票于 2025 年 2 月 24 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 401 人，代表有表决权的 股份数为 294,966,042 股，占公司股份总数的 30.620 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-021 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开职工代表大会。 经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举公司财务经理徐涛女士担任第六届监 事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 徐涛女士任职资格符合相关法律、法规的规定。徐涛女士将与公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 雅本化学股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年二月二十四日 附件： 第六届监事会职 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-020 雅本化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届监事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司 监事的情形。 本次监事会换届选举后，公司第五届监事会徐军先生、阙利民先生转任公司 第六届董事会董事。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇二五年二月二十四日 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司股东大会同意选举黄亮先 ...

24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-019 雅本化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》。公司股东大会同意选举蔡彤先生、王卓颖女士、阙利 民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公司第六届董事会非独立董事；同意 选举张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三 分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届选举完成后，第五届董事会中非独立董事马立凡先生将因任 期届满不再担任董事职务，但仍将继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日， ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-017 雅本化学股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 （临时）会议的决定，公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2025-015），现将会议有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-016 关于筹划对外投资的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司 为推动公司医药业务高质量发展，丰富产品线及产品竞争力，充实研发、注册 实力，形成与公司既有医药资产、资源的有效协同，公司拟使用自有资金或/和自筹 资金进行对外投资。公司本次拟收购皓天科技部分存量股份和/或认购皓天科技一定 数量的新增注册资本。具体股份收购比例及新增注册资本金额待交易各方协商后方 可确定。通过本次对外投资，公司拟进一步利用包括但不限于表决权委托方式，实 现对皓天科技的控制及并表。 目前公司与皓天科技已签署《保密协议》，尚未正式签署投资协议和意向性协 议，该事项尚处于筹划阶段，具体的投资方案仍需进一步审慎论证和沟通协商。 公司将对皓天科技开展进一步的尽职调查，并聘请中介机构开展审计、评估等 工作，待相关工作完成，交易各方协商确定交易方案后，公司将履行相应的决策及 审批程序，并及时披露相关信息。 根据洽谈意向初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产 重组管理办法》 ...

雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名张军先生、严 嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附 件），第六届董事会任期自股东 ...