证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-005 雅本化学股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"或"雅本化学"） 接到全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称"上海雅本"）的通知，上海雅 本投资 650 万元合资设立的控股子公司上海熵延新能源科技有限公司（简称"熵延 科技"）完成工商注册登记手续，取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营 业执照》，现将登记的相关信息公告如下： 注册号：91310116MADAFY8994 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：康立涛 住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 8 幢(碳谷绿湾卫尚经济小区) 注册资本：人民币 1200.0000 万元整 公司名称：上海熵延新能源科技有限公司 二、对公司的影响 在"创新农药"与"创新医药"核心业务发展基础上，公司高度重视新材料方 向的研发创新及转化，并于 2023 年成立新材料事业部。公司本 ...

雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了股权质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数 | 持股 | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 量 | 比例 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （股 ） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-003 雅本化学股份有限公司 办公地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 邮政编码：200062 联系电话：021-32270636 联系传真：021-51159188 电子邮箱：boardoffice@abachem.com 关于变更董事会办公室办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公 室已于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： | | 变更前 | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市普陀区宁夏路 201号 24 | 楼 F座 | 上海市普陀区中江路 118 | 弄 | 22 | 号海亮 | | | | | 大厦 A 座 15 层 | | | | 除上述调整外，公司电子邮箱、电话、传真、公司网址等其他联系方式保持 不变，以上变动请广大投资者留意。 新办公地址及联系方式 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-002 雅本化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，雅本化学股份有限公 司（以下简称"公司"）同意为全资子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简 称"建农植保"）与银行办理项目贷款所发生的债权提供不超过等值人民币7,000 万元（含本数）的连带责任保证担保额度，担保期限不超过七年。上述担保额度 的有效期为自股东大会审议通过起一年。 2023年12月12日，公司第五届董事会第十四（临时）次会议、第五届监事会 第十三次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体 内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2023-074）。2023年12月29日，公司2023年第三次临时 股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网上 披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-001 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示； 一、担保情况概述 为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，雅本化学股份有限公 司（以下简称"公司"、"雅本化学"）同意为全资子公司兰州雅本精细化工有限公司 （以下简称"兰雅精化"）提供总额不超过5,000万元人民币的融资担保额度。上述 融资担保额度覆盖包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用 证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的有效 期为自股东大会审议起一年。 2023年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网上披露的 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。2023年9 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份有限 公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-084 雅本化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新 区李冰路 67 弄 4 号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2023 年 12 月 29 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 21 人，代表有表决权的 股份数为 260,538,189 股，占雅本化学股份总数的 27.0462％。其中 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-083 （一）《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的修 雅本化学股份有限公司 关于修订 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第五届 董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十四次（临时）次会议，审议了《关 于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》， 董事会同意对公司2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）及相关文 件进行修订，现将主要修订内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司分别于2023年8月24日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第 十次会议、2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<雅 本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次（临时）会 议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案》 基于本次员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，为了更好的实施 公司员工持股计划，结合公司实际情况，公司董事会同意对《雅本化学股份有限公 司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《雅本化学股份有限公司2023年 员工持股计划（草案修 ...

稿） 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《雅本化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，特制定《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 一、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行 ...