雅本化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参 与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合 理化的意见和建议，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度本人的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

雅本化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 严嘉，男，1971年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香 港中华法律集团运营总监，美国普衡律师事务所合伙人。现任美国普盈律师事 务所合伙人、中国业务联席主席，雅本化学股份有限公司独立董事，益方生物 科技（上海）股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波雅本控股有限公司 | 25772.98 | 27.50 | 不变 | | 汪新芽 | 6500.04 | 6.94 | 不变 | | 张宇鑫 | 2490.00 | 2.66 | -100.00 | | 香港中央结算有限公司 | 975.59 | 1.04 | 295.13 | | 雅本化学（300261）股份有限公司-2023年员工持股 计划 | 862.39 | 0.92 | 不变 | | 林广 | 717.84 | 0.77 | 不变 | | 金向国 | 700.00 | 0.75 | 不变 | | 郭选儿 | 613.54 | 0.65 | -69.55 | | 蔡彤 | 609.40 | 0.65 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 559.41 | 0.60 | -209.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 39801.19万股，累计占流通股比： 42. ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-030 雅本化学股份有限公司 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月23日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月21日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学公告编号：2025-036 雅本化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六 届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务 审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2. 人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 180 人。 3. 业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281. ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 雅本化学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 雅本化学股份有限公司 2025年4月23日 -0- | 一、重要声明 | 2 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 2 | | 三、内部控制评价工作情况 | 3 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 5 | 雅本化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 雅本化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 雅本化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-038 1、董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，按照 12 万元/年(含 税)标准领取津贴。 雅本化学股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定， 为了加强和规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，保障公司健康、稳健发 展，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4月21 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬 方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2025年度薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》尚 需提交 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日合并及母公司的资产负债表、2024年度合并及母公司 的利润表、2024年度合并及母公司的现金流量表、2024年度合并及母公司的所 有者权益变动表及相关报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众会字（2025）第05077号标准无保留意见的审计报告。 一、 报告期内总体经营情况 2024年度公司实现营业收入120,217.88万元，较上年同期下降6.00%；营业利 润-30,815.19万元，较上年同期下降292.50%；利润总额-30,890.67万元，较上年同 期下降247.79%；实现归属于母公司净利润为-25,770.27万元，比上年同期下降 213.15%。 | | | | | 金额（万元） | 占总资产比例 | 金额（万元） | 占总资产比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 37,569.83 | 9.35% | 26,263.73 | 6.34% | | 应收款项融资 | 2,671.04 | 0.66% | 1,896.69 | 0.46% | | ...

雅本化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，雅本化学股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》 "证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元， 募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计 入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 截止 2017 年 12 月 19 日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

雅本化学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2024年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员严 格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司 依法规范运作方面起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度的主要工作报告如 下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 第十五次（临 | 2024年1月25日 | 1、 2、 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担 | | | | | | 合授信的议案》 | | | | | | 保的议案》 | | | 时）会议 | | 3、 | 《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2024 | | | | ...