上市公司名称：雅本化学股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：雅本化学 股票代码：300261 信息披露义务人：宁波雅本控股有限公司 注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2516 室 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 股份变动性质：股份减少（减持及被动稀释） 一致行动人： 雅本化学股份有限公司 简式权益变动报告书 姓名：蔡彤 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 姓名：王卓颖 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 姓名：毛海峰 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 姓名：马立凡 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 姓名：汪新芽 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 2102 室 签署日期：2024 年 2 月 2 日 1 目 录 | 第一节 | 信息披露义务人声明………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-014 雅本化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持 股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工 持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事 会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议了《关于<雅本化学股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股 份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公 司于 2023 ...

雅本化学股份有限公司 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-015 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《雅 本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》和《雅本化学股份有限 公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东 权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任 期为本次员工持股计划的存续期。 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 31 日通过电子通讯 方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 2 月 2 日通过现场结合通讯形式召开。本 次会议由公司董事会秘书王一川先生召集和主持，本次会议应出席持有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-012 雅本化学股份有限公司 关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告 一、担保情况概述 为满足公司与子公司经营发展所需，雅本化学股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为全资子公司及控股子公司提供担保；同时，子公司之间提供互相担保， 具体情况如下： | | | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目前担 | 本次新增 | 本次担保额 | 担 保 额 度 占 上 市 公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期（2023年 9月30日）资 | 保余额 | 担保额度 | 度合计数 | 司 最 近 一 | 是否关 联担保 | | | | 例 | | （万元） | （万元） | （万元） | 期 净 资 产 | | | | | | 产负债率 | | | | 比例 | | | 雅本化 学股份 | 南通雅本 | | | | | | | | ...

雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次（临时）会 议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-006 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》 为了满足经营发展的需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请 不超过人民币360,000万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行借贷。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-010 雅本化学股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工代表监事韩雪 女士的书面辞职报告，韩雪女士因个人原因申请辞去所担任的公司第五届非职工代 表监事职务，韩雪女士辞职后将不在公司担任任何职务。韩雪女士原定任期为2022 年3月1日至2025年2月28日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规 定，韩雪女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就 任前，韩雪女士仍将严格按照相关法律法规履行其监事职责。 董事会 二〇二四年一月二十九日 附件： 徐军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，民革党员， 中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士，美国堪萨斯大学药物化学 系博士后。历任上海市浦东新区第六届政协常委，上海市浦东新区第七届人大常委， 民革浦东区委第四、五届区委委员兼副秘书长。现任雅本化学股份有限公司技术总 监，第十六届 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-007 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 为了满足经营发展的需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请 不超过人民币360,000万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行借贷。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 本议案需提交公司股东大会审议。 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-009 二、公司拟开展外汇衍生品交易品种 雅本化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的 子公司拟使用不超过6,000万美元与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易 业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 2.2024年1月25日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事 会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议。 3.公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定 的风险，主要包括市场风险、内部控制风险及履约风险。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次（临时）会议、 第五届监事会第十 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-011 雅本化学股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及 股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司对与关联方襄阳市裕昌精细化工有 限公司（以下简称"裕昌精化"） 、阜新孚隆宝医药科技有限公司（以下简称"孚隆 宝"）、江西宇能制药股份有限公司（以下简称"宇能制药"）的 2023 年度发生关 联交易情况进行了统计，并对 2024 年拟发生的关联交易情况进行了合理预计。公司 董事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币，万元 | | | | | | 合同签订 | 年截 2024 | | | --- | --- | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-008 雅本化学股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司 董事会 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董 事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为了满足经营发展的需要，董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请不超 过人民币 360,000 万元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行借贷。为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行， 董事会提请公司股东大会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信 额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。蔡彤先生承诺 在被授权范围内依法依规履职，切实维护公 ...