本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-001 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示； 一、担保情况概述 为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，雅本化学股份有限公 司（以下简称"公司"、"雅本化学"）同意为全资子公司兰州雅本精细化工有限公司 （以下简称"兰雅精化"）提供总额不超过5,000万元人民币的融资担保额度。上述 融资担保额度覆盖包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用 证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的有效 期为自股东大会审议起一年。 2023年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网上披露的 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。2023年9 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份有限 公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-084 雅本化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新 区李冰路 67 弄 4 号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2023 年 12 月 29 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 21 人，代表有表决权的 股份数为 260,538,189 股，占雅本化学股份总数的 27.0462％。其中 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-083 （一）《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的修 雅本化学股份有限公司 关于修订 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第五届 董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十四次（临时）次会议，审议了《关 于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》， 董事会同意对公司2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）及相关文 件进行修订，现将主要修订内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司分别于2023年8月24日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第 十次会议、2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<雅 本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次（临时）会 议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案》 基于本次员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，为了更好的实施 公司员工持股计划，结合公司实际情况，公司董事会同意对《雅本化学股份有限公 司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《雅本化学股份有限公司2023年 员工持股计划（草案修 ...

稿） 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《雅本化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，特制定《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 一、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行 ...

北京世辉律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2023年员工持股计划调整的法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 北京世辉律师事务所（"本所"）接受雅本化学股份有限公司（"公司"）的 委托，担任公司2023年员工持股计划（"本次员工持股计划"）的特聘法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（"《自律监管指引第2号》"） 等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次员工持股计划调整事项（"本次调整"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律 意见书所需的文件进行了审查，并就公司本次调整及与之相关的问题向有关管 理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本法律意见书系按照出具日之前已经发生或存在的事实，依据中国当 时或本法律意见书出具之日已生效的中国法律、法规和规范性 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 二〇二三年十二月 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 特别提示 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 一、雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年十二月 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2023 年 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-081 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次（临时）会议 于 2023 年 12 月 27 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议 由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，审议情况如下： 一、审议了《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，本次修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股 计划（草案）》及其摘要的议案的审议和决策程 ...