深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 雅本化学、本公司、公 | 指 | 雅本化学股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本次员 | 指 | 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 工持股计划、本计划 | | | | 员工持股计划草案、本 | 指 | 《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 | | 计划草案 | | | | 员工持股计划草案修订 | 指 | 《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订 | | 稿、本计划草案修订稿 | | 稿）》 | | 本报告、本独立财务顾 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于雅本化学股份有限公 | | 问报告 | | 司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-079 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了股权质押业务，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | ） | (%) | (%) | | | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-078 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： | | 是否为控 | | 占其 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除 | 所持 | 总股本 | 质押起 | | 质押解除 | | | | 称 | 第一大股 | 质押数量 | 股份 | 比例 | 始日 | | 日 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | | | | | | | | 致行动人 | | (%) | (%) | | | | | | | 宁波雅 | | | | | | 年 | | 年 | 长 江 证 | | 本控 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-077 雅本化学股份有限公司 关于孙公司取得马耳他 GMP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到全资孙公司 A2W Pharma Ltd.（以下简称"A2W"）的通知，A2W 的医用大麻生产线通过了马耳他 药品管理局（Medicines Authority of Malta）的药品良好生产质量管理规范（GMP） 认证，获得了 GMP 证书，相关信息如下： 证书编号：MT/033HM/2023 企业名称：A2W Pharma Ltd. 生产地址：MRA050X, Marsa Industrial Estate, Marsa MRS 3000, Malta. 其他: is a manufacturer of Cannabis for Medicinal purposes and has been inspected in accordancewith Art 4 92d) of the Production of Cannabis ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-076 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 质押数量 | 股份 | 总股本 | 质押起 | | 质押解除 | | 质权人 | | 称 | | | | 比例 | 始日 | | 日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | (%) | | | | | | | | 致行动人 | | (%) | | | | | | | | 宁波雅 | | | | | | | | | 长 江 证 | | | | | ...

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-073 一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，公司全资子公司江苏建农植物保护有限公司经营情况正常，公司能够 对其进行有效监督与管理。公司为其提供融资担保额度的财务风险处于可控制的范 围之内，有助于满足子公司发展资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果： ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-072 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次（临时）会 议于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 为了满足子公司经营发展的需要，结合银行授信的相关要求，保障新项目建设 落地，改善经营效率并提高利润水平，公司董事会同意为全资子公司江苏建农植物 保护有限公司（以下简称"建农植保"）与银行办理项目贷款所发生的债权提供不超 过等 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规 ...

雅本化学股份有限公司 张 军 严 嘉 饶艳超 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次（临时）会议有关事项发 表独立意见如下： 2023年12月12日 一、关于为子公司提供担保的独立意见 经核查，独立董事一致认为：本次公司为子公司提供担保有助于满足子公司 经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。江苏建农植物保护有 限公司为公司全资子公司，担保风险处于可有效控制的范围之内。综上，本次担 保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致 同意公司为子公司提供担保事项。 （本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） ______________ ______________ _____________ ...

雅本化学股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月修订） | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十六条股东大会会议由董事会或其 | 第四十六条股东大会会议由董事会或其 | | 他法定主体依法召集。 | 他法定主体依法召集。 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 东大会，并应当以书面形式向董事会提出， | 东大会，并应当以书面形式向董事会提出， | | 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董 | 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董 | | 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股 | 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 反馈意见。 | 反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 董事会同意召开临时 ...