隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和 股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员、中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长，深圳市三利谱光电科 技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改委、环保部、商务部、国开行以及 安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－029 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）16：00－17：00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、董事会秘 书张源远先生；副总经理、财务总监王晓凤女士；独立董事董治国先生。 隆华科技集团 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对隆华科技2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位 股份公司本部：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。 北京中电加美环保科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事环境保护工程的 技术开发、咨讯、服务、管理。 隆华智能电气（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事工业动力配置设 备及其零配件制造与销售。 三诺新材料科技（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事化工产品生产 销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 | 党建工作 | 53 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 53 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,30 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 子公司 其他应收款 9 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会以通讯 表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10484 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"隆华科 技")2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月22日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10486号的无保留意见审计报 告。 隆华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是隆华科技管理层的 责任。我们将汇总表所载信息 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,467,153,920.09, representing a 7.22% increase compared to ¥2,301,101,626.84 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥126,770,514.93, a significant increase of 97.15% from ¥64,302,574.42 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥130,810,790.15, up 115.02% from ¥60,837,227.38 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥137,797,398.96, marking a 142.60% increase compared to ¥56,800,244.97 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,323,489,956.25, a 3.86% increase from ¥6,088,696,454.93 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.26% to ¥3,157,018,031.34 from ¥3,087,298,605.50 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14, doubling from ¥0.07 in 2022[22]. - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 2.467 billion, representing a year-on-year growth of 7.22%[57]. - The net profit for the year was CNY 142 million, with a significant increase of 97.15% compared to the previous year[57]. - The cash flow from operating activities reached CNY 138 million, marking a year-on-year increase of 142.60%[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 891,008,937 shares after deducting 13,324,630 shares repurchased[3]. - The company distributed cash dividends of 0.30 RMB per 10 shares, totaling 57,248,735.54 RMB, which represents 100% of the total profit distribution[144]. - The cash dividend distribution for the 2022 fiscal year was 0.299999 RMB per 10 shares, implemented on May 18, 2023[157]. Business Segments and Market Focus - The company has established three main business segments: electronic materials, polymer composite materials, and energy-saving environmental protection, which are expected to drive high-quality development[31]. - The company is focusing on the electronic materials sector, particularly in the development of high-purity metal sputtering targets for display panels, which are expected to reduce reliance on imports[32]. - The company anticipates significant growth opportunities in the sputtering target market due to domestic production trends and technological advancements[32]. - The company is experiencing rapid growth in photovoltaic target material shipments, driven by increased certifications from various end-users and enhanced production capacity[34]. - The demand for high-performance polymer composite materials is increasing in national defense and transportation sectors, driven by the need for advanced materials in aerospace and rail transport[36]. - The wind power industry is driving the demand for lightweight and durable polymer composite materials, enhancing the structural strength and durability of wind turbine blades[37]. Research and Development - The company holds a total of 522 patents, with 63 new patents granted during the reporting period, including 20 invention patents[55]. - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain its core competitiveness and market position[54]. - The company’s R&D expenses for 2023 amounted to ¥115,981,056.76, a decrease of 4.33% compared to 2022[69]. - R&D investment amounted to ¥116,665,944.18 in 2023, representing 4.73% of total revenue, a decrease from 5.37% in 2022[73]. - The number of R&D personnel increased to 350 in 2023, up by 0.57% from 348 in 2022, but the proportion of R&D staff to total employees decreased by 1.88%[73]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholders[109]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no competition with its controlling shareholders, ensuring autonomous decision-making[110]. - The company has a structured approach to corporate governance, with clear roles and responsibilities defined for board members and management[120][121]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[130]. - The board includes independent directors who provide oversight and governance, contributing to the company's accountability[120][121]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on investor protection and community support[156]. - The company has implemented measures to upgrade its water quality monitoring systems following a fine of 1.5 million yuan for exceeding water pollution discharge standards[153]. - The company has established a professional environmental management team to ensure stable operation of pollution prevention facilities, achieving compliance with discharge standards[154]. - The company aims to maximize social responsibility while pursuing economic benefits, promoting sustainable development[160]. Management and Personnel - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,063, with 988 in the parent company and 1,075 in major subsidiaries[139]. - The company has implemented a comprehensive training program, including legal, professional skills, and management training, to enhance employee capabilities[141]. - The company has a total of 1,488,502.71 hours of outsourced labor, with total payments amounting to 30,305,529.24 RMB[142]. - The company has 490 employees with a bachelor's degree or higher, accounting for approximately 23.7% of the total workforce[139]. Financial Management - The company has no financial liabilities reported for the current period[78]. - The company has no major related party transactions during the reporting period[173]. - The total external guarantee amount approved during the reporting period is CNY 2,513.14 million, with an actual guarantee amount of CNY 2,160.42 million[186]. - The actual total guarantee amount (including subsidiaries) at the end of the reporting period is CNY 159,513.14 million, with a balance of CNY 51,885.45 million[187]. - The company has entrusted CNY 16,000 million in bank financial products, with no overdue amounts[190]. Subsidiaries and Investments - The company established a new subsidiary, San Nuo New Materials Technology (Luoyang) Co., Ltd., with a 100% ownership and an investment amount of 70 million RMB, which is now included in the consolidated financial statements[168]. - The company’s third-level subsidiary, Luoyang Xinglong New Materials Technology Co., Ltd., was deregistered on August 18, 2023, and will no longer be included in the consolidated financial statements[168]. - The subsidiary Beijing Zhongdian Jiamei Environmental Technology Co., Ltd. reported a net profit of CNY 48,301,874.64, contributing significantly to the overall performance[94]. - The subsidiary Hunan Zhaoheng Materials Technology Co., Ltd. achieved a net profit of CNY 46,451,404.46, indicating strong performance in its sector[94]. Audit and Compliance - The company confirmed that the fundraising and usage of funds in 2022 complied with regulations, with no violations reported[132]. - The audit report for Q4 2022 accurately reflected the company's monetary fund execution situation, confirming effective internal controls[132]. - The internal control self-assessment report for 2022 was deemed accurate and reflective of the company's internal control system[132]. - The company’s financial reports for 2023 will include detailed audits of monetary funds and related party transactions[134].