| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－059 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）第五 届监事会任期将于 2024 年 12 月 1 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根 据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届 监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》。经公司第五届监事会提名，选举兰春铭先生、赵 自俭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起三年（上述监事候选人简历见附件）。 监事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨海静女士共同 组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－061 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名胡春明先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董治国作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科 技"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事 会提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆 华科技之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人胡春明先生、董治国先生、孙峙先 生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立性要求，任职资格符合相关法律法规的要 求，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职条件。我们一 致同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）第五届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会提 名委员会实施细则》的规定，在认真审阅了有关资料后，现就公司第六届董事会非独立 董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人李占强先生、刘玉峰先生、李江 文 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙峙作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事会提名 为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆华科技 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡春明作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科 技"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事 会提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆 华科技之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合隆华科技章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－058 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司董事会提名李占强先生、刘玉峰 先生、李江文先生、李明强先生、李波波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起三年（上述董事候选人的简历详见附件）。独立董事任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非 独立董事、3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事田国华先生 共同组成公司第六届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第五 届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、胡春 明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、转股价格：7.69 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 5、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计将触发"隆华转债 ...