隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董治国） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司 和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人董治国，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。历任隆华科技第五届董事会独立董事。现任信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教授及会 计硕士研究生导师，河南大学 MPACC 及 MBA 职业导师，河南高新技术企业评审专家， 漯河利通液压科技股份有限公司独立董事，河南 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕国会—换届离任） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切 实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成董事会换届工 作，本人不再担任公司任何职务。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人吕国会，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。历任中国聚氨酯工业协会办公室主任、副秘书长、秘书长，隆华科技第五届 董事会独立董事。现任中国聚氨酯工业协会秘书长。 报告期内，本人任职符 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五、 六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审 核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员，中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任，隆华科技第五届董事会独立董事。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常 务副秘书长，深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改 委、环保部、商务部、国开行以及安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科 ...

二〇二五年四月二十一日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就独立董事胡春明先 生、董治国先生、孙峙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规对独立董事独立性的 相关要求。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙峙） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切 实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人自 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，现就 2024 年度任职期间履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人孙峙， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。曾获国家高层次人才计划（青年项目）、中国科学院青年科学家奖等；相关成 果获得国家科技进步二等奖 1 项（排名第二），北京市科技进步一等奖，浙江省科 技进步一等奖，中国有色金属工业科学技术一等奖等。国家重点研发计划 ...

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025-013 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 638,752,377.52 | 641,730,240.60 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,990,130.72 | 54,9 ...

1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李占强、主管会计工作负责人张源远及会计机构负责人(会计 主管人员)王亚杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构 成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 13,324,630 股后股本 891,13 ...

（一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本 次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价 发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包 销。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－008 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：3 ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，隆华科技(洛阳)装备有限公司成立，法定代表人为兰 春铭，注册资本10000万元，经营范围包含：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；道路货物运输 (不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造(不含特种设备制 造)；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；专用设备制造(不含许可类专 业设备制造)；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；汽轮机 及辅机制造；除尘技术装备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制 造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水污染治理； 水环境污染防治服务；工业设计服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发； 新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造(不 含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－006 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）及公司 2025 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行调整，具体情 况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 ...