| | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行开 展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司全 资及控股下属公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）、洛 阳市三诺化工有限公司（以下简称"三诺化工"）、洛阳科博思新材料科技有限公司 （以下简称"科博思"）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思维诺"）、 洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称"洛阳晶联"）拟与银行开展供应链金 融业务。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 4、业务授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。 二、审议程序 公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第五次会议，2025年5月14日召开 2024年度股东大会就公司向三诺新材、三诺化工、科博思、思维诺、洛阳晶联提供 综合授信担保额度 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 （1）现场投票：股东 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、 ...

| | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华、胡春明、 孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年半年度报告》全文及摘要 详见中国证监会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的董事会提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 (三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (四) 就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第三条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。经证 券交易所批准，方可由其他人员担任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 的，期限尚未 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种两日前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上 市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其 他相关规定和《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、 高级管理人员，并提示相关风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托公 司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 1 司"）申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等），并申请将 登记在其名下的所有 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建 立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险， 提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制度规 制。 公司购买及出售资产不受本制度约束。 第三条 对外投资的原则： (一) 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； (二) 维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； (三) 符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； (五) 规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和根据《公司章程》的规定逐级审 ...

第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 第六条 本制度适用于公司及公司子公司。公司的子公司发生对外担保， 按照本制度执行。 第二章 公司对外担保的一般原则 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...