| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－060 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 27 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 7.69 元/股的 85%（即 6.54 元/股）的情形，触发"隆华 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正隆华转债转股 ...

一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席 兰春铭先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事张彦立先生以通 讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－056 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公 司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－057 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事、第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）第五 届董事会、监事会任期将于2024年12月1日届满，为进一步提升公司的运行管理效率， 根据公司实际工作安排，公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开了2024年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举田国华先生为公司第六届董 事会职工代表董事、选举杨海静女士为公司第六届监事会职工代表监事（上述人员 简历详见附件），任期分别与第六届董事会及第六届监事会任期一致。 田国华先生将与股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第 六届董事会；杨海静女士将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名胡春明先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、转股价格：7.69 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 5、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计将触发"隆华转债 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－053 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥 有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、监事候选人的提名方式 （一）股东代表监事候选人的提名方式 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份 3%以上的股东，可 以按照不超过应选股东代表监事的人数提名由非职工代表担任的第六届监事会的监 事候选人。 （二）职工代表监事候选人的提名方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－052 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将 届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），依据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会将第六届董事会的组成、董事候选人的提 名、本次换届选举的方式及程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董 事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名方式 （一）非独立董事候选人的 ...

| 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | | 债券简称：隆华转债 | | | 债券代码：123120 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售结果的公告 7、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于隆华转债回售的公告》（公告编号：2024-044） 《关于隆华转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-046）、《关于隆华转债 回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于隆华转债回售的第三次提 示性公告（公告编号：2024-048），提示"隆华转 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－049 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"隆华转债"将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第三年利息，每 10 张"隆 华转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日 3、除息日：2024 年 7 月 30 日 4、付息日：2024 年 7 月 30 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日，票面利率为 1.00%。 6、"隆华转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－050 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 7 月 24 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和第五届董事会第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中"新型高性能结构 ...