| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－067 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司存续 分立的议案》，同意全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称"科博思"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源，促进公司业务协同发展，根据公司未来发展及战略布 局的需要，公司决定以轨道交通和风电业务为划分原则，对全资子公司科博思进行 存续分立，科博思继续存续，同时新设全资子公司承接风电行业相关业务。 本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 住所：河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛阳市 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来资 金余额 2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月往来 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 北京中电加美环保科技有限公司 子公司 其他应收款 112,151,071.87 4,000, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,222,131,024.44, representing a 3.03% increase compared to ¥1,186,146,730.74 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.50% to ¥105,456,351.76 from ¥119,155,861.32 year-on-year[11]. - Basic earnings per share fell by 11.53% to ¥0.1166 from ¥0.1318 in the same period last year[11]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.1166, down 9.96% from ¥0.1295 in the previous year[11]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to CNY 1,444,381,446.02 from CNY 1,365,625,627.68, an increase of approximately 5.8%[102]. - The company reported a net loss of CNY 26,700,533.42 for the first half of 2024, indicating a significant decline in profitability[124]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-257,730,661.10, a decline of 173.66% compared to ¥-94,178,563.21 in the previous year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 257,730,661.10 in the first half of 2024, compared to a net outflow of CNY 94,178,563.21 in the first half of 2023, indicating a worsening cash flow situation[112]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY 195,698,813.18 for the first half of 2024, compared to a positive net cash flow of CNY 105,196,243.94 in the first half of 2023[113]. - The company’s cash outflow for investing activities totaled CNY 914,762,135.43 in the first half of 2024, compared to CNY 541,910,660.12 in the same period of 2023, indicating increased investment activity[113]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.18% to ¥6,587,720,447.32 from ¥6,323,489,956.25 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 3,214,552,174.25 from CNY 3,039,949,882.01, representing a growth of approximately 5.7%[102]. - Long-term borrowings rose to ¥403,393,054.35, which is 6.12% of total liabilities, an increase from 3.83% the previous year, reflecting a shift in financing strategy[36]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥724,671,035.72, which accounted for 11.00% of total assets, down from 14.05% the previous year[35]. Research and Development - Research and development investment increased by 7.19% to ¥54,570,673.22 from ¥50,908,176.82 year-on-year, indicating a commitment to innovation[34]. - The company is actively expanding its research and development efforts to meet the growing market demands in electronic materials and composites[19]. - The company has a comprehensive R&D mechanism and has significantly increased its R&D investment across various business areas, resulting in a portfolio of patents and proprietary technologies that enhance product competitiveness[29]. Market Position and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company aims to maintain its core competitiveness and market position by adhering to the R&D guideline of "producing one generation, researching one generation, and reserving one generation"[29]. - The company plans to enhance its core competitiveness by developing strategic new materials and integrating advanced technologies[54]. - The company is committed to sustainable development by integrating party-building advantages into its operational strategies, aiming for high-quality growth[30]. Shareholder Information - The total number of shares increased by 4,274 shares due to the conversion of convertible bonds during the reporting period[81]. - The company’s total share capital at the end of the reporting period was 904,333,567 shares, with 85.41% being unrestricted shares[80]. - The largest shareholder, Li Zhanming, holds 10.56% of the shares, amounting to 95,501,092 shares[87]. - The company has not conducted any agreed repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[89]. Compliance and Governance - The company has a stable environmental management system in place, ensuring compliance with pollution discharge standards[60]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for six months starting from October 16, 2023, to protect investor interests[62]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[63]. - The company has not reported any penalties or rectification situations during the reporting period[66]. Technological Advancements - The electronic new materials business has successfully filled a technological gap in China, with high-purity molybdenum and molybdenum alloy targets being widely used in major panel manufacturers[19]. - The company has become the first domestic supplier to mass-produce G10.5 planar ITO targets, breaking foreign monopolies in this sector[19]. - The company has established itself as a technology leader in the industrial heat transfer sector, focusing on high-efficiency composite cooling technologies with independent intellectual property rights, leading to continuous market share and profitability growth[25]. Risk Factors - The company faces risks from a slowing global economy and increased competition, prompting a focus on technological innovation and market expansion strategies[53][54]. - Accounts receivable have increased due to rapid business growth, leading to potential bad debt risks, which the company aims to mitigate through improved credit management[55].

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－066 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆华科 技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、胡春 明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－058 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司董事会提名李占强先生、刘玉峰 先生、李江文先生、李明强先生、李波波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起三年（上述董事候选人的简历详见附件）。独立董事任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非 独立董事、3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事田国华先生 共同组成公司第六届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第五 届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳） ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡春明作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科 技"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事 会提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆 华科技之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合隆华科技章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人胡春明先生、董治国先生、孙峙先 生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立性要求，任职资格符合相关法律法规的要 求，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职条件。我们一 致同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）第五届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会提 名委员会实施细则》的规定，在认真审阅了有关资料后，现就公司第六届董事会非独立 董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人李占强先生、刘玉峰先生、李江 文 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－061 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 ...