第一条 为了进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决 议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设证券事务部或相关职能部门（以下统称"证券部"），处理董事 会及董事会各专门委员会的日常事务。证券部由董事会秘书负责领导。 (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； (四) 明确和具体的提案； 1 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议 ...

第二条 独立董事专门会议为不定期会议，根据需要和独立董事提议召 开，两名及以上独立董事提议即可召开会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、 议题和发出通知的日期。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审 议，并经全体独立董事过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得董事会审议通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准， 该独立董事须为会计专业人士。 1 第一章 总则 第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本 细则。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事（或独立董事）职务，自动失去委员资格。委员 会因委员辞职、免职或其他原因导 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《隆 华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提 出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第一章 总则 第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五条 内幕人员应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像） 带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，更不得交由他 人代为携带、保管。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司信息披露管理相关制度的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司 经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规 及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股 份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全 部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选 人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应 当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候 选人选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采 用累积投票制。 第四条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等相关法律法规，并根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露与投资者关系管理制度》 等有关规定，特制 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。 第三章 经理人员的责任 第六条 公司经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合 公司全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权 范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第七条 经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公 司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）列席股东会和董事会，并对股东、股东代表、董事的质询进行答复。 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第二章 经理人员的构成 第四条 公司 ...