| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－067 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司存续 分立的议案》，同意全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称"科博思"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源，促进公司业务协同发展，根据公司未来发展及战略布 局的需要，公司决定以轨道交通和风电业务为划分原则，对全资子公司科博思进行 存续分立，科博思继续存续，同时新设全资子公司承接风电行业相关业务。 本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 住所：河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛阳市 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-064 2024 年 08 月 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李占明、主管会计工作负责人王晓凤及会计机构负责人(会计 主管人员)王亚杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的 | | 风险因素 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－066 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆华科 技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来资 金余额 2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月往来 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 北京中电加美环保科技有限公司 子公司 其他应收款 112,151,071.87 4,000, ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名董治国先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－057 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事、第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）第五 届董事会、监事会任期将于2024年12月1日届满，为进一步提升公司的运行管理效率， 根据公司实际工作安排，公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开了2024年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举田国华先生为公司第六届董 事会职工代表董事、选举杨海静女士为公司第六届监事会职工代表监事（上述人员 简历详见附件），任期分别与第六届董事会及第六届监事会任期一致。 田国华先生将与股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第 六届董事会；杨海静女士将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名孙峙先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－060 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 27 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 7.69 元/股的 85%（即 6.54 元/股）的情形，触发"隆华 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正隆华转债转股 ...

一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席 兰春铭先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事张彦立先生以通 讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－056 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公 司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名 ...