| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－083 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事董治国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人董治国先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人董治国先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事董治国受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 2 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－084 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务） | 1,100 | 100% | 1.22% | | 骨干（64 人） | | | | 二、公司及控股子公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 17 | 姚伟杰 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 49 | 郭威 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 郭伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 50 | 彭光辉 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 闫俊峰 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 51 | 宁来元 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 刘麦女 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 52 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 1 截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 开户行名称 账号 存续状态 中原银行股份有限公司孟津支行（本公司） 410303010100021101 销户 中原银行股份有限公司孟津支行（科博思） 410303010170021001 销户 二、募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会 第十二次会议，以及 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 募集资金投资项目中"新型高性能结构/功能材料产业化项目"剩余募集资金用途进 行变更并用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资 讯网披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024- ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报 和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、 外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金 流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策合理性、连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （一）利润分配的方式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的 利润分配方式。公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，为进一步健全和完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股 ...

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－081 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、独 立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年十二月 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"本公 司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年十二月 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"本公 司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－079 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司存续 分立的议案》，同意全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称"科博思"） 实施存续分立 。 具 体 内 容 详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号： 2024-067）。 目前，科博思和新设全资子公司洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思 维诺"）完成了工商登记手续，并领取了营业执照。相关信息如下： 一、洛阳科博思新材料科技有限公司 成立日期：2015 年 11 月 16 日 住所：河南省洛阳市孟 ...