| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议 室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 5、会议主持人：公司董事长张忠先生。 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13 点 30 分开始，会期半 天；网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通光电子线缆股份有限公司 上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨弘魏律师和杨圣凤律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司于2024年1月10日在江苏省南通市海门区 海门街道渤海路169号公司三楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通光线缆关联方 非经营性资金占用事项进行专项现场检查，具体内容如下： 一、本次现场检查基本情况 （一）具体情况 通光线缆于2023年存在关联方非经营性资金占用事项，涉及金额650万元。 保荐机构获悉通光线缆发生关联方非经营性资金占用事项后，于 2023 年 12 月 19 日至 12 月 28 日期间，就关联方非经营性资金占用事项对通光线缆进行了专 项现场检查，本次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证 据如下： 1、访谈公司高级管理人员，了解关联方资金占用事项的原因、后续归还的 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11 月3日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。 2、2023年第四季度，共有10张"通光转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000元），合计转为125股"通光线缆"股票（股票代码：300265）。 3、截至2023年第四季度末，"通光转债"剩余777,751张，剩余票面总金额 为人民币77,775,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换 届选举的相关议案。公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、第六届董事会各专门委员会委 员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：张忠先生（董事长）、张强先生、雷建设先生、徐军先生 独立董事：唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议 室。 3、会议召集人：公司董事会。 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13 点 30 分开始，会期 半天；网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

经审议，公司监事会同意选举徐雪平先生为公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日下午 5:30 在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议经由公司 半数以上监事共同推举监事徐雪平先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，一致形 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日下 午4:30在公司会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议经由公司半数 以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如 下： 成员：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：7票赞成、0票反对、 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通光电子线缆股份有限公司 上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派蒋天爱律师和杨圣凤律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司于2023年12月29日在江苏省南通市海门区 海门街道渤海路169号公司三楼会议室召开的公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 12 月 26 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"）、江苏通光信息有限公司（以下简称"通光信息"）于近 日参与了"国家电网有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变电项目第六次线 路装置性材料招标采购）"、"国家电网有限公司 2023 年新增第二十二批采购 （输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）"、"国家电网有限 公司 2023 年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等 ...