与会监事一致认为公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年 第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2024年4月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 公司《2024年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李远慧，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授， 现任北京交通大学经济管理学院教授，2023 年 12 月 29 日起至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...

关于江苏通光电子线缆股份有限公司及子公司向银行申请 授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐人，对公司及子 公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审 慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 1、因经营周转需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、全资子公司江苏 通光强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、全资子公司江苏通光信 息有限公司（以下简称"通光信息"）、全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公 司（以下简称"通光海洋"）、全资子公司江苏通光电子科技有限公司（以下简称 "通光电子"）、全资子公司四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）、全 ...

中信证券股份有限公司 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中信证券对通光线缆《2023 年度内部控制自我评 价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为 公司及子公司生产所需的主要原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的 价格风险管理功能，开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经 营的影响。 二、 套期保值业务的基本情况 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 （即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货， 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 3、业务期限 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称" ...

《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 本人毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任助理工程师、工程 师、高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上 海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长；2017 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90557 号 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90557号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通光电子线缆股份有限公司（以下 简称"通光线缆"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 通光线缆董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对通光线缆 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： | （一）资金募集情况 | | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,996.60 | | 减：直接扣除的承销费用 | 9,528,301.84 | | 募集资金实际到账 | 770,471,694.76 | | 减：支付的发行费 | 1,035,144.46 | | 加：税金置换 | 0.00 | | 募集资金净额 | 769,436,5 ...