本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李远慧女士为公司第六届独立董 事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，李远慧女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李远慧女士已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内 容详见公司于2023年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上（ht ...

四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 2022 年度至 2023 年 1-9 月 四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-3 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-53 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB50841 号 江苏通光电子线缆股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川通光光纤有限公司(以下简称通光光纤)按照财 务报表附注二、(一)所述编制基础编制的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日及 2023年9月30 日的资产负债表,2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光光纤有限公司 100%股权涉及的 四川通光光纤有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1987 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 北京大使 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301486 | | --- | --- | | 合同编号: | 2102023054 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1987号 | | 报告名称: | 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光 米纤有限公司100%股权涉及的 四川通光光纤有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 219.853.954.15元 | | 评估报告日: | 2023年12月02日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:11120091 马扬 (资产评估师) | | | (资产评估师 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏通光电子线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）13：30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于2023年12月22日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先生 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》 与会监事一致认为，公司向控股股东购买资产的关联交易遵循了自愿平等、 诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审 议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十六 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 购买控股股东资产暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，对公司购买控股股东资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具 体内容如下： 一、关联交易概述 2023 年 12 月 22 日，公司与通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、 黄永平、徐镇江以及通光光纤于江苏省南通市海门区共同签订了《江苏通光电子 线缆股份有限公司支付现金购买四川通光光纤有限公司 100%股权的协议书》， 基于公司长期战略规划所需，公司拟以自有资金及自筹资金支付方式向通光集团、 黄永平、徐镇江收购其共同持有的通光光纤 100%股权。根据北京天健兴业资产 评估有限公司出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司拟收购四川通光光纤有限 ...

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。上述意见 与《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于2023年12月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金及自筹资金向通 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于购买控股股东资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有资金及 自筹资金向通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、黄永平、徐镇江购买 其共同持有的四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）100%股权，本次 收购股权的交易总价为 21,900 万元，交易完成后，通光光纤将成为公司全资子 公司并纳入公司合并报表范围。 2、本次交易对手方之一为公司控股股东通光集团有限公司，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需取得有关部门批准。 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。通光光纤可能面 临经济环境、宏观政策、行业发展 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）13:30 召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，并于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）， 经事后审核发现，上述公告文件存在差错，公司现按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年 8 月修订）的要求对上 述公告更正如下： 附件三、授权委托书中表格 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当由不在上市公司担任高级 管理人员的董事担任，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业 会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...