二〇二三年十二月 江苏通光电子线缆股份有限公司 章 程 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 2 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉军事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 江苏通光电子线缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏通光电子线缆股 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 关于调整自愿性披露标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整自愿性披露标准的议 案》，为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，结合公司目前销 售规模，针对公司销售签订的未达到《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中重大合同披露标准的合同，公司调整了自愿性披露标准。 公司调整的自愿性披露标准如下：公司签署销售合同金额单批次达到1亿元 人民币以上，以及金额不到1亿元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影 响的，公司将参照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告 格式》进行对外披露。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通光电子线缆股份有限公司（下称"公司"）募集资金 的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名和敬涵女士为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员会由公司三名公司现任董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等法律法规以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （二）确定关联交易价格时， ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人和敬涵作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 江苏通光电子线缆股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发 表了事前认可意见： 一、关于追认提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，公司全资子公司江 苏通光海洋光电科技有限公司对公司参股公司江苏海通达海洋工程有限公司（以 下简称"海通达"）提供财务资助，有利于提高资金使用效率，保障海通达的经 营及后续资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。虽然参股公司其他股东未 按出资比例相应提供借款，但参股公司其他股东之一通光集团有限公司为此次借 款提供担保，本次财务资助暨关联交易整体风险可控，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第三十四次会 议审议。 （以下无正文） （本页无正文， ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 二、其他说明事项 1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有 ...