| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于公司 股东的净利润为101,434,587.59元,母公司实现的净利润为16,595,122.31元。根 据《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈 余公积金1,659,512.23元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为 278,339,097.73元，年末资本公积金余额为1,03 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对通光线缆 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： | （一）资金募集情况 | | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,996.60 | | 减：直接扣除的承销费用 | 9,528,301.84 | | 募集资金实际到账 | 770,471,694.76 | | 减：支付的发行费 | 1,035,144.46 | | 加：税金置换 | 0.00 | | 募集资金净额 | 769,436,5 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟开展期货套期保值 业务，通过套期保值的避险机制降低原材料市场价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩相对稳定。 2、交易品种及场所：公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产 经营有直接关系的铝、铜等相关期货品种；交易场所仅限于中国境内合法运营的 期货交易所。 3、交易金额：期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额 度不超过（即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次交 易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性情况 一、独立董事的基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相 关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （ ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全 面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好 地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持 "专 注为客户提供卓越品质的高端线缆"企业使命，以加强内控管理为基础，以开拓 市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 234,711.85 万元，比上年同期上升 12.67% ；实现 归属于上市公司股东的净利润 10,143.46 万元，比上年同期上升 24.13%。 报告期内，公司主要业务回顾如下： 1、市场营销方面 公司继续贯彻"销售是龙头，销售是一线"的思想，不断加大销售队伍建设， 加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系， 多渠道开 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 海通达 | 光缆、海底光缆、 海底电缆、接头盒 | 市场原则 | 1000 | 0 | 362.41 | | | 通光光纤 | 光纤空盘 | 市场原则 | 5 | 2.13 | 34.32 | | | | 小计 | | 1140 | 4.66 | 442.97 | | 接受关联人提 | 通海物流 | 物流 | 市场原则 | 2000 | 222.08 | 1360.75 | | 供的 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-031 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备。 对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款， 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏通光电子线缆股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李成榕，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历 任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长。2020 年 12 月至 2023 年 12 月任本公司独立董事，2023 年 12 月 29 日起本人不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关 法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职 责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大 会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 一、报告期内公司监事会的工作情况 （一）监事会召开情况： 2023 年度公司监事会召开了 10 次，全体监事列席了公司召开的 11 次董事 会、3 次股东大会。 监事会召开情况： 1、2023年2月9日，召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 2、2023年4月24日，召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关 于 ...