江苏通光电子线缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等法律法规以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （二）确定关联交易价格时， ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真 的核查，现就公司第五届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 江苏通光电子线缆股份有限公司 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经具备推荐资格的推荐人推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第六 届董事会非独立董事候选人为张忠先生、张强先生、雷建设先生和徐军先生等 4 人。 经核查，我们认为上述非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经验 等符合公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"） ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江苏通光电子线缆股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深圳证券交易（以下简称"深交所"）所利用网络与通信技术，为 上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括 深交所交易系统、互联网投票系统。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第七条 公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统 申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等投票信 息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核， ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于2023年12月12日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名张忠先生、张 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发 表了事前认可意见： 一、关于追认提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，公司全资子公司江 苏通光海洋光电科技有限公司对公司参股公司江苏海通达海洋工程有限公司（以 下简称"海通达"）提供财务资助，有利于提高资金使用效率，保障海通达的经 营及后续资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。虽然参股公司其他股东未 按出资比例相应提供借款，但参股公司其他股东之一通光集团有限公司为此次借 款提供担保，本次财务资助暨关联交易整体风险可控，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第三十四次会 议审议。 （以下无正文） （本页无正文， ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于追认提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年9月，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）与公司参股公 司江苏海通达海洋工程有限公司（以下简称"海通达"）签订借款协议，海洋光 电向海通达提供借款，借款总额650万，借款时间自2023年9月19日至2023年10 月19日止，借款利率为年息3.45%。该笔借款用于支持海通达业务顺利开展。海 通达海其他股东之一通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）为本次财务资 助事项提供全额担保。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事 会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 2023年9月，公司全资子公司海洋光电与公司参股公司海通达 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 承诺人：和敬涵、李远慧 2023 年 12 月 12 日 根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十四次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员会由公司三名公司现任董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...