1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）13：30 召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通光电子线缆股份有限公司（下称"公司"）募集资金 的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕1315号"文核准，公司于2019 年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97 亿元，期限6年。经深圳证券交易所"深证上〔2019〕755号"文同意，公司2.97 亿元可转换公司债券于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"通光转 债"，债券代码"123034"。根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，"通 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李远慧作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《江苏通光电子线缆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 二、其他说明事项 1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外担保总额之和。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（ ...

二〇二三年十二月 江苏通光电子线缆股份有限公司 章 程 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 2 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉军事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 江苏通光电子线缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏通光电子线缆股 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名李远慧女士为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...