兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-027 二、导致亏损的主要原因 1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营 房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支 出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。 2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。 3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了 较大金额的预期信用损失及资产减值损失。 兴源环境科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,763,974,162.33 元,实收股本为 1,553,807,314.00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司为子公司融资提供担保的公告 特别风险提示： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-034 兴源环境科技股份有限公司 四、董事会意见 本次担保主要是为了子公司经营发展需要，保障项目建设所需资金。担保决 策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，公司及时履行了相关的 信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严 格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，担保行为的财务风险 处于公司可控范围之内。 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 为更好地开展储能项目建设，新至双碳 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-028 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资 产计提资产减值准备。 除由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收账款、合同 资产和长期应收款外，公司及下属子公司对满足下列情形之一的金融工具按照相 当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。 监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司 的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期 内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情 形。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 12 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 | | 年 2 | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 | | | 第十九次会议 | 月 | 2 | 日 | 议有效期的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-029 兴源环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关文件规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将执行《数据资源暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 本次会计政策变更，是兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调 整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议《关于为公司董事、 监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司 和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），具 体方案如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-031 兴源环境科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 一、投保人：兴源环境科技股份有限公司 二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等 三、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（以正式签署的保险合同为准） 四、保险费：不超过人民币 50 万元（以正式签署的保险合同为准） 五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-035 兴源环境科技股份有限公司 4、会议日期、时间 现场会议：2025年5月19日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第三 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-025 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、 专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决 的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能 真实地反映出公司 2024 年度的经营 ...