证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-110 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第八次临时股东会 2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十三 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年12月17日(星期三)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月17 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-104 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>暨债权债务重组的议案》 公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司（以下简称"三乘三备"）、 公司控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简称"鑫三源"）、镇 江市政建设集团有限公司拟就历史项目遗留问题及所涉诉讼案件签订《执行和解 协议书》，三乘三备、鑫三源或其委托的第三方向镇江市政支付现金人民币1,700 万元，以及鑫三源已支付的预付款1,205.49万元扣除镇江市政已完工产值110.45 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-108 兴源环境科技股份有限公司 关于更正 2025 年第三季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次更正影响兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三季度报告中的合并利润表中的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资 产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。本次 更正具体调整事项为：调减营业收入 2,233.01 万元、调减营业成本 2,233.01 万元。本次调整不涉及对期初余额及上期发生额的调整，不会对财务状况和经营 成果产生重大影响。 （二）"四、季度财务报表"之"（一）财务报表"之"2、合并年初到报 告期末利润表" 一、本次更正的原因及说明 公司在本年度首次承接人工智能算力中心项目，公司承担部分算力服务器 及配套设备的硬件交付，并提供安装调试服务。该项业务于 2025 年第三季度开 始产生营业收入。公司参照《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条，认 为公司在向客户转让商品前能够控制该商品，判断自 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-105 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司签署《执行和解协议书》暨债权债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟实施的债权债务重组概述 2022 年 4 月 27 日，公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司（以下 简称"三乘三备"）、公司控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简 称"鑫三源"）、王钟灵及镇江市政建设集团有限公司（以下简称"镇江市政"） 就案号（2021）镇裁字第 180 号案达成调解，由三乘三备、鑫三源于 2022 年 6 月 30 日前一次性向镇江市政支付借款（含利息）2,032 万元、律师费 2 万元， 且约定如未按时支付需支付 LPR 的 4 倍罚息，王钟灵承担连带责任。同日，三乘 三备、鑫三源与镇江市政就案号（2021）镇裁字第 181 号案达成调解，由三乘三 备、鑫三源于 2022 年 6 月 30 日前一次性向镇江市政支付补偿金及损失费 1,968 万元、律师费 8 万元，且约定如未按时支付需支付 LPR 的 4 倍罚息。上述两 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-106 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第 六届董事会第十三次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为优化融资结构，公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴 源环保"）拟以自有的生产设备等作为租赁物向北银金融租赁有限公司申请开展 融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元人民币，期限不超过 12 月（可分多 笔业务操作），具体租赁物清单及权利义务以实际签署的融资租赁合同约定为准。 公司拟为上述全部融资租赁业务提供全额连带责任担保，具 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-107 兴源环境科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第 六届董事会第十三次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于追认关联交易的议案》，关联董事王璐回避表决。具体情况如下： 一、关联交易概述 2025 年 9 月 24 日，公司召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的议案》，宁波市兴奉投 资控股集团有限公司（以下简称"兴奉控股"）拟为公司及公司控股子公司将发 生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超 过 21,000 万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合并报表范围内的子 公司拟以其部分项目的未来收款权向兴奉控股提供相应额度的质押反担保，同时 由公司向兴奉控股提供相应额度的连带责任保证反担保。相关交易不构成关联交 易。 2025 年 11 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-103 兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件一： 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：兴源环境科技股份有限公司、浙 江兴艺生态环境工程有限公司、巴东兴东水务有限公司均为被告。 3、案件涉案金额：2,398 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 案件二： 1、案件所处的诉讼阶段：一审。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：兴源环境科技股份有限公司、浙 江水美环保工程有限公司、浙江兴艺生态环境工程有限公司、巴东兴东水务有 限公司均为被告。 3、案件涉案金额：3,656 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 1 一、重大诉讼案件基本情况 1、案件所处的诉讼阶段：一审。 案件一： 湖北省正源市政公用事业有限责任公 ...

兴源环境科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-109 兴源环境科技股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 1 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | ...

Core Viewpoint - Xingyuan Environment announced the election of Ms. Wang Lu as a non-independent director of the company [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 14 [2] - The election of Ms. Wang Lu is part of the company's governance structure [2]

Group 1 - The company, Xingyuan Environment, announced a total external guarantee amount of approximately 6.238 billion yuan, which accounts for 6836.5% of the latest audited net assets [1] - The total balance of guarantees provided is about 2.569 billion yuan, representing 2815.92% of the latest audited net assets [1] - The company provided a guarantee balance of approximately 128 million yuan for Shanxi Water Investment Yiyuan Water Co., Ltd., and a counter-guarantee balance of 300 million yuan for its indirect controlling shareholder, which accounts for 469.45% of the latest audited net assets [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1] - As of the report date, the market capitalization of Xingyuan Environment is 4.4 billion yuan [1]