兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兴源环境科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴源环境 股票代码：300266.SZ 权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 信息披露义务人：宁波锦奉智能科技有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路151号5楼502 室 一致行动人： 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基 金 住所及通讯地址：上海市浦东新区大团镇永春东路16号205室 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

甬兴证券有限公司 关于 《兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书》 财务顾问核查意见 财务顾问 之 二〇二五年五月 风险提示及声明 一、重要声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律 法规和规范性文件的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《兴源环境 科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《兴源环境科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文 件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务 人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充 ...

5月13日，兴源环境（维权）抛出一份向控股股东锦奉科技定增募资4.97亿元的预案，发行价定为2.07 元/股，较公告当日收盘价（2.87元）折价28%。这是继2023年12亿元定增计划流产后的又一次融资尝 试。表面上看，这笔资金将用于补充流动资金及偿还借款，但背后却折射出公司深陷经营泥潭的窘境。 5亿元定增难掩经营困顿 中小投资者沦为"沉默的大多数" 公司原实控人周立武通过股权转让套现约20亿元离场后，接盘方新希望集团（刘永好）亦未能扭转颓 势。2019-2023年，公司连续亏损超20亿元，新希望最终将其其持有的兴源环境1.55亿股股份转让给宁 波国资，具体金额不超过3.59亿元，投资巨亏。 注：本文结合AI生成，文中观点不构成投资建议，仅供参考。市场有风险，投资需谨慎。 责任编辑：AI观察员 自2011年上市以来，兴源环境累计现金分红仅8925万元，而（原）大股东通过减持套现超20亿元。2024 年未分配利润为-27.64亿元，未来三年分红规划虽承诺"现金分红比例不低于10%"，但扭亏无望下形同 虚设。中小投资者面临"亏损无分红"的打击，沦为"沉默的大多数" 。 此次定增发行价2.07元/股，较定价基准日前 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年五月 兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金为不超 过 49,680 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 公司主营业务包括装备制造、储能与双碳和环境综合治理三大领域。装备制 造包括 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 1 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司声明 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第四 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-040 兴源环境科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、有权国有资产监督管理部 门批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为不超过49,680万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还借款。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"、"公司"）为满足公司主 营业务发展需求、优化资产负债结构、降低财务成本、增强公司的抗风险能力，拟 向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金使 用可行性分析如下： 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，缓解债务压力，降低财务费用，提高公司抗风险能力 公司 2022 年末、202 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-042 兴源环境科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关联交易概述 （一）交易概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行的发行对象宁波锦奉智 能科技有限公司（以下简称"锦奉科技"或"乙方"）将以现金方式认购公司本 次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 49,680 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。本次发行对象锦 奉科技认购股票数量不超过 2.4 亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 的 30%。本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日。本 次发行股票的价格为 2.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-041 兴源环境科技股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 为 2016 年 4 月 19 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不 存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的情况，因此公 司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须 聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-045 兴源环境科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改 情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 （一）基本情况 2024年1月5日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2024]1号），因公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司于2016年、 2017年在长兴县美丽城镇（标段一、标段二）P ...