| 四川华信（集团）会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 | 号金茂礼都南 | | 18 | | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | | | SI (LLP) | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮： | | | | | schxzhb@hxcpa.com.cn | | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 目录： 1、审计报告正文 2、兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴源环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴源环境科 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学 工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设 计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公 司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院（北 京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明建设研究中心法 定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会 副会长， ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格 按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 次数 | 次数 | | | | 审计委员会 ...

签字注册会计师：姜均先生，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上 市公司审计工作，2014 年开始在四川华信执业；2024 年开始为本公司提供审计 服务。近三年签署 4 家上市公司的年度审计报告。 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格 ...

川华信专（2025）第 0646 号 目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0646 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-030 兴源环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交 易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具 体情况如下： （一）日常关联交易概述 淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 1"、"淄博汇德"）、青岛新 航工程管理有限公司（以下简称"关联人 2"、"青岛新航"）、北京新希望六和生 物科技产业集团有限公司（以下简称"关联人 3"、"北京新希望六和"）均为刘永 好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。 因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2025 年度公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-036 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的 合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩； 在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在 1 不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。公司将依 照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证 ...

兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效 的内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计 资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取 得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。 截至 2024 年末，四川华信拥有合伙人 51 名、注册会计师 134 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 102 名。 （二）聘 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况回顾 2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装 备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合 治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。 2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用 和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿 元，但较去年同期大幅减亏近 70%。 2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限 公司 10%股 ...