Company Announcement - The board of directors of Xingyuan Environment approved the appointment of Mr. Wu Wenhua as the vice president of the company with a unanimous vote of 8 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1]

Group 1 - The company, Xingyuan Environment, announced the convening of its sixth board meeting on October 29, 2025, to discuss the proposal for the 2025 annual director remuneration [1] - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural rural ecology accounts for 12.63% [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xingyuan Environment (300266) announced the nomination of Ms. Wang Lu as a non-independent director candidate by its controlling shareholder, Ningbo Jinfon Intelligent Technology Co., Ltd. [1] Group 2 - Ms. Wang Lu will also serve as a member of the sixth board of directors' audit committee [1]

Core Viewpoint - The company, Xingyuan Environment, has appointed Mr. Wu Wenhua as the new deputy general manager, as approved by the board of directors [1] Group 1 - The board of directors of Xingyuan Environment has made a decision regarding the management team [1]

Core Viewpoint - Xingyuan Environment (300266) announced the election of Mr. Yang Huaiyu as the employee representative director of the company's sixth board of directors [1] Company Summary - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director [1]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-092 兴源环境科技股份有限公司 关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后审计委员会成员中独立董事占半数以上，独立董事肖炜麟先生（会计 专业人士）担任召集人。审计委员会成员任期自股东会决议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董 事会其他专门委员会成员调整如下： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 邵斌（召集人）、金通、伏俊 | 邵斌（召集人）、金通、袁佳 | | | 敏 | 杰 | | 薪酬与考核委 | 金通（召集人）、肖炜麟、董 | 金通（召集人）、肖炜麟、邬 | | 员会 | 志霞 | 永本 | 提名委员会、薪酬与考核委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 兴源环境科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》，关联董事 李建雄回避表决。具体情况如下： 一、子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保情况概述 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-095 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的公告 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司。 因日常经营补充流动资金需要，兴源环保拟向中国民生银行股份有限公司（以下 简称"民生银行"）申请人民币 3,000 万元融资额度。应民生银行要求，公司拟 为兴源环保在民生银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范 围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元及其利息、费用，保证期间自借款合 同项下债务履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。 根据 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-093 吴文华先生简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件 兴源环境科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司总 经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 吴文华先生简历 吴文华先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法 学硕士。曾任亿利生态修复股份有限公司华中事业部总经理助理，兴源环境科技 股份有限公司总经理助理。现任兴源环 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 武鑫 作为 兴源环境科技 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 宁波锦奉智能科技有限公司 提名为 兴源环境科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 兴源环境科技 股份有限公 司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波锦奉智能科技有限公司 现就提名 武鑫 为 兴源环境科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兴源环境 科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 兴源环境科技 股份有限公 司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...