浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年七月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《兴源环境科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2025年7月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》； 3. 公司2025年7月12日刊登于巨潮资讯网（h ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-065 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日(星期一)下午 14:00； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 203,224,444 股，占公司有表 决权股份总数的 13.0791％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 193,894,874 股，占公司有表决权股份总数的 12.4787％。通过网络投票的股东 210 人，代表股份 9,329,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.6004％。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15—9:2 ...

Meeting Information - The shareholder meeting will be held on July 28, 2025, at 14:00, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] - Shareholders can choose to attend either in person or via online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [1][2] Attendance and Voting Rights - All registered shareholders as of July 22, 2025, have the right to attend the meeting or appoint a proxy to vote on their behalf [2] - The meeting will also include company directors, supervisors, and senior management, as well as a witnessing lawyer [2] Agenda Items - One of the key proposals to be voted on is to provide guarantees for financing to subsidiaries [2] Registration Process - Different registration requirements are outlined for corporate and individual shareholders, including necessary documentation [3][4] - Shareholders can register via mail if they are located in different regions, with a deadline for submission by July 25, 2025 [3] Online Voting Procedure - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange, with detailed procedures available in the attachments [5] - Specific instructions for identity verification and voting through both the trading system and internet voting system are provided [5] Additional Information - Contact information for inquiries is provided, including a phone number and a contact person [4]

Core Viewpoint - The company has approved a series of guarantees for its subsidiaries to secure financing for operational needs, with a total guarantee amounting to RMB 5,000 million [1][2][10]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company will provide guarantees for four subsidiaries: 1. Hangzhou Xingyuan Environmental Equipment Co., Ltd. for RMB 10 million [1][10] 2. Zhejiang Dredging Engineering Co., Ltd. for RMB 30 million [2][10] 3. New Zhishuang Carbon Technology Co., Ltd. for RMB 10 million [2][10] 4. Zhejiang New Zhishuang Carbon Technology Co., Ltd. for RMB 10 million [2][10] Subsidiary Information - **Hangzhou Xingyuan Environmental Equipment Co., Ltd.** - Established: December 16, 2015 - Registered Capital: RMB 667.83 million - Ownership: 56.90% by the company [3][4][11] - Total Assets (as of December 31, 2024): RMB 1,877.07 million [5] - **Zhejiang Dredging Engineering Co., Ltd.** - Established: January 27, 2000 - Registered Capital: RMB 100 million - Ownership: 96.13% by the company [5][6][11] - Total Assets (as of December 31, 2024): RMB 1,322.72 million [6] - **New Zhishuang Carbon Technology Co., Ltd.** - Established: June 25, 2021 - Registered Capital: RMB 50 million - Ownership: 100% by the company [7][8][11] - Total Assets (as of December 31, 2024): RMB 160.67 million [8] - **Zhejiang New Zhishuang Carbon Technology Co., Ltd.** - Established: April 14, 2022 - Registered Capital: RMB 20 million - Ownership: 65% indirectly by the company [9][11] - Total Assets (as of December 31, 2024): RMB 43.66 million [9] Board Opinion - The board believes that the guarantees are necessary for the subsidiaries' operational development and that the financial risks are manageable within the company's control [10][11]. Total Guarantee Amount - The total approved external guarantees amount to RMB 6,332.55 million, which is 6,940.59% of the company's latest audited net assets [11].

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-063 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 六届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保事项概述 担保一： 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司的控股子公司。 因日常经营补充流动资金需要，兴源环保拟向上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称"浦发银行"）申请人民币 1,000 万元融资。应浦发银行要求，公司 拟为兴源环保在浦发银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保 的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 万元及其利息、 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-064 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第七 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年7月28日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月28日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-062 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2025年7月11日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年7月8日以电子邮件方 式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》 本次公司为子公司融资提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详见同日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》 （公告编号：2025-063）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2025 年 7 月 11 日 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-061 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2025年7月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月8日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》 因日常经营补充流动资金需要，公司拟为子公司杭州兴源环保设备有限公司、 浙江省疏浚工程有限公司、新至双碳科技有限公司、浙江新至数碳科技有限公司 的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网 巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025- 063）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开 20 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-060 兴源环境科技股份有限公司 存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。 公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风 险。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴源环境"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额 已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项，已达到披露标准，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累 计计算范围。公司已在《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号： 2025-059）披露了截至 2025 年 5 月 28 日的诉讼、仲裁情况，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 截至本公告披露日，公司及控股 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴源环境"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额 已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 兴源环境科技股份有限公司董事会 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公 司的合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和 经营业绩；在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极 应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 1 存在不确定性，公司将依据会计准则的要 ...