二〇二五年五月 浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公 司于2025年 5月19日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-051 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00； 一、会议召开与出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理 人员列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年度股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-050 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2021-06-25 注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1003 室 法定代表人：顾越峰 注册资本：5000 万元人民币 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新至双碳科技 有限公司（以下简称"新至双碳"）、控股子公司浙江新至数碳科技有限公司（以 下简称"新至数碳"）、全资子公司浙江新至领碳科技有限公司（以下简称"新至 领碳"）拟分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）申请人民 币 1,000 万元、1,000 万元、500 万元短期流动资金贷款。公司控股子公司杭州 兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保" ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-049 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长邬永本，财务总监董志霞，独立董事肖炜麟，董事会秘书耿爽（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 兴源环境科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办兴源环境科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 特 ...

兴源环境（300266）公告，公司于2025年5月12日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行A 股股票的预案。本次发行对象为公司控股股东锦奉科技，发行数量不超过2.4亿股，募集资金总额不超 过4.97亿元。权益变动完成后，锦奉科技及其一致行动人将合计拥有上市公司28.13%的表决权，实际控 制人仍为奉化区国有资产管理中心。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-048 兴源环境科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动为公司拟向特定对象发行 A 股股票导致公司股本结构发生 变化； 2、本次向特定对象发行尚需有权国有资产监督管理部门批准、获得公司股 东会审议通过，经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动基本情况 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《兴源环境科 技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 根据上述向特定对象发行预案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情 况提示说明如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东宁波锦奉智 能科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）。本次发行数量不超过 2.4 亿股（含 本数），募集 ...

兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兴源环境科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴源环境 股票代码：300266.SZ 权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 信息披露义务人：宁波锦奉智能科技有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路151号5楼502 室 一致行动人： 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基 金 住所及通讯地址：上海市浦东新区大团镇永春东路16号205室 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

甬兴证券有限公司 关于 《兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书》 财务顾问核查意见 财务顾问 之 二〇二五年五月 风险提示及声明 一、重要声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律 法规和规范性文件的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《兴源环境 科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《兴源环境科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文 件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务 人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充 ...

Core Viewpoint - The company, Xingyuan Environment, is attempting to raise 497 million yuan through a private placement to its controlling shareholder, Jin Feng Technology, at a price of 2.07 yuan per share, which is a 28% discount to the closing price on the announcement day, indicating the company's ongoing financial struggles and operational difficulties [1][2]. Financial Condition - As of the end of 2024, the company's total liabilities reached 8.8 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 92%. Short-term interest-bearing liabilities amounted to 1.146 billion yuan, while cash reserves were only 547 million yuan, resulting in a short-term debt repayment gap of 600 million yuan [2]. - The company has reported negative net profits for seven consecutive years from 2018 to 2024, with continued losses in the first quarter of 2025, highlighting its persistent profitability issues [2]. Shareholder Dynamics - Since its listing in 2011, the company has distributed only 89.25 million yuan in cash dividends, while the former major shareholder has cashed out over 2 billion yuan through share reductions. The retained earnings for 2024 stand at -2.764 billion yuan, and although there is a commitment to a cash dividend ratio of no less than 10% over the next three years, this appears unrealistic given the ongoing losses [2]. - The private placement price of 2.07 yuan per share is significantly lower than the market price of 2.87 yuan, providing the controlling shareholder, Jin Feng Technology, with nearly 40% potential profit margin [2]. Historical Performance and Management Issues - The company has faced declining performance since its IPO, leading to a series of acquisitions from 2013 to 2016, which expanded its business into environmental management. However, these acquisitions resulted in frequent issues, including penalties for inflated revenues and significant goodwill impairments exceeding 1.2 billion yuan [3]. - The former actual controller, Zhou Liwu, cashed out approximately 2 billion yuan before leaving, and the new investor, New Hope Group (Liu Yonghao), has also failed to reverse the company's downward trend, with losses exceeding 2 billion yuan from 2019 to 2023 [3].