董事会审计委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《兴 源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会下设审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事会成员组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 召集人在成员内选举产生。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务或失去任 职资格 ...

第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事 ...

董事会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《兴源环境科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予 的职权。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，包括独立董事四名。独立 董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关 规定。 第五条 董事会设董事长一名，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 职工人数在三百人以上时 ...

股东会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。召集人在成员内选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，成员任期届 ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司漳州兴源水 务有限公司（以下简称"漳州兴源"）于近日收到诏安县人民法院出具的《刑 事判决书》【(2025)闽 0624 初 89 号】，现将有关情况公告如下： 一、案件基本情况 （一）案件当事人 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-077 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 12 日，诏安生态环境局与漳州兴源签订生态环境损害赔偿协 议，根据该协议，2024 年 6 月 17 日漳州兴源将 33,223.5 元生态损害赔偿金汇 到福建省诏安国有防护林场用于替代修复造林。 二、案件判决结果 公诉机关：福建省诏安县人民检察院 被告：漳州兴源水务有限公司； 吴志国，漳州兴源水务有限公司总经理； 王登科，漳州兴源水务有限公司生产运营经理 （二）基本情况 2024 年 3 月 7 日，漳州市诏安生态环境局(以下称诏安生态环境局)对重点 排污单位漳州兴源进行检查，发现漳州兴源运营的城东污水处理厂化学 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 -2- 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年 6 月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | 息 | 额 | 额 | | | | | 琼中鑫三源水务投资管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,705.66 | 3,720.65 | 2,032.15 | - | 43,458. ...

独立董事工作制度 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深交 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 兴源环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定等有关法律法 规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第四 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-074 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中与监事会相关的条款亦作出相应修订。《公司章程》经股东大会审议通过后， 《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司非职工代表监事王 璐、李红顺自动解任。 二、关于注册地址变更的情况 根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（杭政函 〔2021〕25 号），杭州市部分行政区划进行了调整，设立临平区，公司注册地 址由"杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号"变更为"杭州市 临平区望梅路 1588 号"（本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准登记 为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。 三、关于《公司章程》修订的情况 结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修 订，取 ...