签字注册会计师：姜均先生，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上 市公司审计工作，2014 年开始在四川华信执业；2024 年开始为本公司提供审计 服务。近三年签署 4 家上市公司的年度审计报告。 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格 ...

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况回顾 2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装 备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合 治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。 2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用 和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿 元，但较去年同期大幅减亏近 70%。 2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限 公司 10%股 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。 监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司 的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期 内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情 形。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 12 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 | | 年 2 | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 | | | 第十九次会议 | 月 | 2 | 日 | 议有效期的 ...

兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

川华信专（2025）第 0646 号 目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0646 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-030 兴源环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交 易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具 体情况如下： （一）日常关联交易概述 淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 1"、"淄博汇德"）、青岛新 航工程管理有限公司（以下简称"关联人 2"、"青岛新航"）、北京新希望六和生 物科技产业集团有限公司（以下简称"关联人 3"、"北京新希望六和"）均为刘永 好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。 因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2025 年度公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-027 二、导致亏损的主要原因 1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营 房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支 出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。 2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。 3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了 较大金额的预期信用损失及资产减值损失。 兴源环境科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,763,974,162.33 元,实收股本为 1,553,807,314.00 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效 的内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计 资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取 得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。 截至 2024 年末，四川华信拥有合伙人 51 名、注册会计师 134 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 102 名。 （二）聘 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-036 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的 合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩； 在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在 1 不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。公司将依 照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证 ...