第一条 为维护湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由原湖南尔康制药有限公司依法整体变更设立，在长沙市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照。 湖南尔康制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | = | | --- | --- | | I | 10 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-009 湖南尔康制药股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"，含子公司） 拟在2024年度开展商品期货、外汇套期保值业务，能充分利用商品期货套期保 值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经 营的影响，能规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高应对 汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性。 2、交易场所及品种：本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品 种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外 汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主 要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但 不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。 3、交易金额：公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金 最高额度不超过2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展 ...

湖南尔康制药股份有限公司 独立董事谭雪 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度认真 审议会议各项议案，重点关注公司财务报告、资产减值事项、自有资金现金管理、 套期保值业务等事项，积极履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职责。本人现就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人谭雪，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦 门大学，博士学历，副教授、注册会计师。现任湖南师范大学会计专硕中心主任、 会计学副教授，任华光源海国际物流集团股份有限公司以及公司独立董事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备 的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立 ...

湖南尔康制药股份有限公司 独立董事王军文 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，现 本人就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于 湖南省中医药大学，博士学历。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教 授、博士生导师，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出 具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，董事会秘书顾 吉顺先生，董事、财务总监赵寻女士，独立董事代表谭雪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2023年度业绩说明会向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资 者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答，以便提升此次业绩说明会效率。此次活动交流期间，投资 者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 湖南尔康制药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日对外 披露《2023年年度报告》及其摘要，为了方便广大投资者更好、更深 ...

湖南尔康制药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多 | 为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股 | | --- | --- | | 种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分 | 东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事 | | 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 | 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 关心的问题。 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 | | 2、公司因本条（三）规定的特殊情况而不进行现 | 披露。 | | 金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、 | 利润分配方案须经全体董事过半数表决通过方可提 | | 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进 | 交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会 | 决权的 2/3 以上通过。 | | 审议，并在公司指定媒体上予以披露。 | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | （七）公司利润分配政策的调整机制 | 时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例 | | 公司根据生产经营 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-012 湖南尔康制药股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议批准。 2、变更原因及执行日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定， 自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号）的要 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-003 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事审阅了总经理孙庆荣先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，并 认真审议下列议案，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，具体内容详见中国证监会选定信息披露网站，独立董 事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督 和检查，为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用，积极维护了公司及全 体股东的合法权益。公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的 具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第三次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | 审议通过 | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 3、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》 | | | | ...

一、开展套期保值业务的目的 为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险，降低价格波动对生产经营的影响；为规避和防范人民币汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。 根据实际业务开展需要，公司（含子公司）拟在2024年度开展套期保值业务， 包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交 易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等 跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银 行远期购汇等相关产品业务。 2、额度及期限 湖南尔康制药股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 过2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展的外汇套期保值业务 任一时点的交易金额不超过3,000万美元或等值外币金额，上述额度在2024年度 均可循环滚动使用 ...