Core Viewpoint - The company has demonstrated resilience and adaptability in its strategic planning and execution, leading to a robust performance despite external uncertainties [3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 1.14 billion yuan, facing challenges but showing growth in specific segments [1]. - In Q1 2025, the company reported a revenue of 353 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.19%, with a net profit of 28.11 million yuan, up 868.91% [1]. Business Segments - The modified starch and starch capsule series products generated a revenue of 56.41 million yuan, an increase of 81.89% year-on-year [1]. - The traditional Chinese medicine segment capitalized on market opportunities, achieving a revenue of 99.98 million yuan, a significant increase of 461.40% [1]. - The lithium carbonate upstream layout is being actively pursued, with the first beneficiation plant in Nigeria contributing an additional revenue of 77.27 million yuan in Q1 2025 [1]. Research and Development - The company obtained 13 patents and collaborated with an AI technology firm on a synthetic biology-driven project for liver and gallbladder drugs, which has entered the pilot scale-up phase [2]. - Progress has been made on a bronchodilator and cough suppressant injection, as well as an injection for heart failure treatment [2]. International Expansion - The company is implementing a market development plan in Africa, focusing on Nigeria and Tanzania, aligning with the Belt and Road Initiative [2]. - The Nigerian beneficiation plant project ensures the security of the upstream supply chain for new energy and supports global market expansion [2]. - The planned local pharmaceutical production in Tanzania aims to meet local healthcare needs while enhancing Sino-African cooperation [2]. Future Outlook - The company plans to strengthen its pharmaceutical excipients business and accelerate the industrialization of specialty products in 2025 [2]. - There is an intention to leverage capital operations to identify strategic acquisition targets and enhance the industrial chain layout [2].

湖南尔康制药股份有限公司 独立董事谭雪 2024 年度述职报告 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会情况 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年度认真 审议会议各项议案，重点关注公司财务报告、资产减值事项、自有资金现金管理、 套期保值业务等事项，积极履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职责。本人现就2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人谭雪，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦 门大学，博士学历，副教授、注册会计师。现任湖南师范大学会计系主任，任华 光源海国际物流集团股份有限公司以及公司独立董事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备 的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人 ...

湖南尔康制药股份有限公司 本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出 具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、2024年度履职情况 独立董事王军文 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，现 本人就2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王军文，1963年生，中国国籍，无境 ...

独立董事蒋悟真 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用， 重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项， 现本人就2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖南尔康制药股份有限公司 （一）工作履历、专业背景 本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、 中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大学法学院院长、苏州恒久光 电科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求 ...

湖南尔康制药股份有限公司 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职，现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 5、首席合伙人：钟建国 6、截至 2024 年末，合伙人数量为 241 名、注册会计师数量 2,356 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为 904 名。 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务决算报告审计 工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了"天 健审〔2025〕2-296号"标准无保留意见的审计报告。公司根据审计结果编制2024 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | | 2024 年度 | | | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 1,139,612,276.29 | | | 1,783,118,780.92 | | | 利润总额 | | -388,117,806.27 | | | | -198,932,851.03 | | | 归属于母公司所有者净利润 | | -373,371,435.91 | | | | -195,322,353.99 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-011 湖南尔康制药股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对账期为 0-3 个月、 4-6 个月的应收账款预期信用损失率的会计估计进行变更，本次会计估计变更 从 2025 年 1 月 1 日起实施。本次变更不进行追溯调整，不会对公司以往各年 度的财务状况和经营成果产生影响。本次公司会计估计变更具体对未来财务报 表的影响取决于未来实际发生情况，最终金额以经会计师事务所审计的数据为 准。 一、本次会计估计变更概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估 计变更事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次 会计估计变更事项无 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-013 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会选定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 ...

湖南尔康制药股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-014 （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日对外披 露《2024年年度报告》及其摘要，为了方便广大投资者更好、更深入地了解公司 经营情况，公司将于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00举办2024年度业 绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，董事会秘书顾 吉顺先生，董事、财务总监赵寻女士，独立董事代表谭雪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2024年度业绩说明会向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日前访 ...