本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用， 重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项， 现本人就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事蒋悟真 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席 且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司内 部控制自我评价报告、对外担保、关联交易等事项进行问询和了解，对相关议案 及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 （一）工作履历、专业背景 本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、 中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大学法学院院长、公司独 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-004 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网 站。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 表决结果：同意票 3 票； ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-002 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失，本次计提减值事 项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2023年度的财务状况、 资产价值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进 行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至 2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提减值损失。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 2023年1-12月公司计提减值损失11,574.54万元，其中，信 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2023-051 湖南尔康制药股份有限公司 关于公司、全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告。 湖南尔康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202343002826，发 证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称"湘易康"）于近日收 到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，湘易康通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202343001699，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业税收政策的 相关规定，公司及全资子公司湘易康自本次通过高新技术企业重新认定后，连续 三年（2023-2025 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-050 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划第三批股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办 法》，本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股 计划之日起计算；本员工持股计划的法定锁定期为 12 个月，自公司公告完成标 的股票过户之日起计算。本员工持股计划项下所持有的标的股票分批解锁，三批 解锁时点分别为自公司公告完成标的股票过户之日起满 12 个月、24 个月、36 个 月后，解锁比例分别为员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 40%、30%、 30%。 公司 2020 年员工持股计划第三个锁定期已于 2023 年 8 月 6 日届满，第三批 解锁数量为 5,999,991 股，占公司总股本的 0.29%。 二、本员工持股计划第三批股票出售情况及后续工作 根据《2020 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定 期公司层面业绩考 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-049 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五） 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、现 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南尔康制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年十二月 致：湖南尔康制药股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 11 月 25 日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 上的公司第五届董事会第七次会议决议公告及关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知公告（以下简称"《股东大会 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及湖南尔康制 药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则，对将要提交公司第五届董事会第七次会议审议的关于续聘2023年度 审计机构事项发表事前认可意见： 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘2023年度审计 机构的议案》提交董事会审议。 : ...

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，根据总体经营战略需要，同意公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度不超过 300,000 万元人民币，具体情况如下： 公司（含子公司）向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度， 包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000 万元 人民币，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司不超过 60,000 万元人民币， 公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司不超过 25,000 万元人民币，公司全资 子公司湖南素尔康生物科技有限公司不超过 25,000 万元人民币，公司全资子公 司湖南尔康（香港）有限公司不超过 40,000 万元人民币，公司全资孙公司江苏素 康生物科技有限公司不超过 30,000 万元人民币。上述授信主要用于公司及相关 子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批 且实际发生的情况为准 ...

湖南尔康制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《湖南尔康制药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...