证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-003 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事审阅了总经理孙庆荣先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，并 认真审议下列议案，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，具体内容详见中国证监会选定信息披露网站，独立董 事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督 和检查，为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用，积极维护了公司及全 体股东的合法权益。公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的 具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第三次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | 审议通过 | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 3、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》 | | | | ...

一、开展套期保值业务的目的 为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险，降低价格波动对生产经营的影响；为规避和防范人民币汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。 根据实际业务开展需要，公司（含子公司）拟在2024年度开展套期保值业务， 包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交 易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等 跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银 行远期购汇等相关产品业务。 2、额度及期限 湖南尔康制药股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 过2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展的外汇套期保值业务 任一时点的交易金额不超过3,000万美元或等值外币金额，上述额度在2024年度 均可循环滚动使用 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项 目 | 2023 年末 | 比重（%） | 2022 年末 | 比重（%） | 金额增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 547,906.89 | 100.00 | 585,587.19 | 100.00 | -6.43 | | 流动资产 | 173,101.36 | 31.59 | 209,120.44 | 35.71 | -17.22 | | 非流动资产 | 374,805.53 | 68.41 | 376,466.75 | 64.29 | -0.44 | 公司报告期末流动资产金额较期初下降17.22%，其中： （1）交易性金融资产期末较期初减少11,399.81万元，下降99.90%，主要系 期末交易性金融资产到期减少所致。 （2）应收票据期末较期初增加1,220.44万元，增长47.61%，主要系期末已背 书未到期且由一般商业银行承兑的银行承兑汇票未终止确认所致。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务决算报告审计 工作已经完成，由天健会计师事务 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕2-259 号 湖南尔康制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南尔康制药股份有限公司（以下简称尔康制药公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的尔康制药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供尔康制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为尔康制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解尔康制药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-260 号 湖南尔康制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南尔康制药股份有限公司（以下简称尔康制药公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的尔康制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供尔康制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为尔康制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解尔康制药公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 尔康制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

湖南尔康制药股份有限公司 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王军文、蒋悟真、谭雪的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查独立董事王军文、蒋悟真、谭雪的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 湖南尔康制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职，现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 6、截至 2023 年末，合伙人数量为 238 名、注册会计师数量 2,272 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为 836 名。 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-010 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议审议通过，公司决定于2024年5月17日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 1 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，严格执行股东 大会决议；全体董事诚实守信，勤勉尽责，以科学、审慎、客观、独立的工作态 度科学决策、规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、 健康、稳定发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度主要经营业绩 2023 年，公司实现营业收入 178,311.88 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-19,532.24 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 547,906.89 万 元，净资产为 483,604.58 万元；其他财务数据详见公司《2023 年年度报告》。 2023 年，公司围绕既定战略目标，在抓紧新项目投资建设的同时，积极研判 市场形势，适时调整经营策略、优化存量资产及产品结构，处置部分低效资产。 ...