证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-049 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五） 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、现 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南尔康制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年十二月 致：湖南尔康制药股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 11 月 25 日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 上的公司第五届董事会第七次会议决议公告及关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知公告（以下简称"《股东大会 ...

湖南尔康制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《湖南尔康制药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，根据总体经营战略需要，同意公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度不超过 300,000 万元人民币，具体情况如下： 公司（含子公司）向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度， 包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000 万元 人民币，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司不超过 60,000 万元人民币， 公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司不超过 25,000 万元人民币，公司全资 子公司湖南素尔康生物科技有限公司不超过 25,000 万元人民币，公司全资子公 司湖南尔康（香港）有限公司不超过 40,000 万元人民币，公司全资孙公司江苏素 康生物科技有限公司不超过 30,000 万元人民币。上述授信主要用于公司及相关 子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批 且实际发生的情况为准 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及湖南尔康制 药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则，对将要提交公司第五届董事会第七次会议审议的关于续聘2023年度 审计机构事项发表事前认可意见： 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘2023年度审计 机构的议案》提交董事会审议。 : ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-044 湖南尔康制药股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议，现将相关事项公告如下： | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 人 | | 上年末人员数量 | 注册会计师人数 | 人 2,064 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 780 人 | | 年业务情况 2022 | 收入总额 | 38.63 亿元 | | | 审计业务收入 | 亿元 35.41 | | | 证券 ...

《公司章程》等规章制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规相关规定，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修 订，修订对照情况如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 股东大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独 | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东 | | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 股东大会的，将在作出董事会决议后的 日内发出 5 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见 ...

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘用程 序符合有关法律法规的规定。经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细 研究，基于我们的独立判断，就该议案发表以下独立意见： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及湖南尔康制 药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 二、关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 经审议，我们认为：公司2024年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、 香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，有利于 扩大子公司业务规模，满足其经 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-048 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过，公司决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-046 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司 注册资本：500 万元人民币 住所：浏阳经济技术开发区 经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、 对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1， 3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不 带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 1 月 26 日）；化 工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、 机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自 营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 ...