证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-045 湖南尔康制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将相关议案提交 公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-044 湖南尔康制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 11 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 11 月 23 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表 决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会 提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天 健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 ...

Group 1 - A-shares opened lower on November 26, with the Shanghai Composite Index down 0.06%, the Shenzhen Component down 0.17%, and the ChiNext Index down 0.49% [1] - The chemical pharmaceuticals, engineering machinery, and energy metals sectors showed active performance, while the China Shipbuilding Industry Group led the decline, with Sora concept and gaming sectors weakening [1] Group 2 - The satellite internet concept in A-shares opened actively, with companies like Leike Defense hitting a three-day limit up, and others such as Dahua Intelligent, Aerospace Zhizhuang, Chuangyuan Xinke, and Tianyin Machinery also opening high [2] - The anti-influenza concept continued to strengthen, with Guangji Pharmaceutical achieving a three-day limit up, and Beida Medical hitting a two-day limit up, along with other companies like Hainan Haiyao, Yue Wannianqing, Erkang Pharmaceutical, and Te Yi Pharmaceutical following suit [2]

Core Insights - The flu season has arrived earlier than expected, leading to increased activity in flu-related stocks in the A-share market [1] - Significant sales increases have been reported for antiviral medications, with Oseltamivir sales up 237% and Mabalaosavir up 180% in the past week [1] Stock Performance - Notable stock movements include: - Yipinhong (一品红) up 13% - Hendi Pharmaceutical (亨迪药业) up nearly 11% - Special One Pharmaceutical (特一药业) and Guangji Pharmaceutical (广济药业) both hitting the 10% daily limit up - Other companies like Hainan Haiyao (海南海药) and Peking University Pharmaceutical (北大医药) also saw significant gains [1][2] - The overall market sentiment is positive, with many flu-related stocks experiencing substantial year-to-date increases, such as: - Yipinhong with a year-to-date increase of 225.09% - Hainan Haiyao with a 75.37% increase [2] Consumer Behavior - Data from Alibaba Health indicates a marked increase in the attention and purchase volume of flu medications over the past two weeks, with a more than 500% week-on-week growth in the number of buyers for antiviral drugs [1] - Mabalaosavir has shown exceptional performance, with a 600% increase in the number of buyers compared to the previous period, reflecting heightened consumer awareness regarding flu prevention and treatment [1]

Core Viewpoint - Erkang Pharmaceutical announced the election of Shuai Fangwen as the chairman of the board on the evening of November 14 [2] Company Summary - Erkang Pharmaceutical has made a significant leadership change by electing a new chairman [2]

Group 1 - The core point of the article is that Erkang Pharmaceutical held its first temporary board meeting of the sixth session on November 14, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the first half of 2025, Erkang Pharmaceutical's revenue composition was as follows: 79.38% from the pharmaceutical industry, 18.57% from the new energy sector, and 2.05% from other businesses [1] - As of the time of reporting, Erkang Pharmaceutical had a market capitalization of 8.1 billion yuan [1]

湖南启元律师事务所 关于湖南尔康制药股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南尔康制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二0二五年十一月 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南尔康制药股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://ww ...

湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召集人：公司董事会 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-041 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一） 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、 ...

湖南尔康制药股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-043 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开职工代表大会，选举了第六届董事会职工代表董事，并于 2025 年 11 月 14 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举了第六届董事会董事。 2025 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了董事 长、董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表； 截至本公告日，公司董事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将 相关情况说明如下： 一、第六届董事会组成情况 董事长：帅放文 非独立董事：帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻（职工代表董事） 独立董事：谭雪、柳铁蕃、吴勇 董事会各专门委员会： | 名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 帅放文 | 帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻、柳 ...