2、额度及期限 湖南尔康制药股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险，降低价格波动对生产经营的影响；为规避和防范人民币汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。 根据实际业务开展需要，公司（含子公司）拟在2025年度开展套期保值业务， 包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交 易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等 跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银 行远期购汇等相关产品业务。 公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 过5,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展的外汇套期保值业务 任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额，上述额度在2025年度 均可循环滚动使用 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-021 具体详见公司在中国证监会选定信息披露网站上发布的《关于续聘 2024 年 度审计机构的公告》。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 11 月 17 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表 决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年，自公司 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-026 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资期限：2025 年度。 4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产 品。不用于投资股票、证券投资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产 品。 5、授权情况：董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度 内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 6、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。 7、决策程序：本事项经董事会、监事会审议通过后，还需提交公司股东大 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用不 超过 80,000 万元人民 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-029 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议审议通过，公司决定于2024年12月20日（星期五）以现场投票与网 络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-020 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------ ...

截至本公告披露日，李海一先生未持有公司股份，李海一先生在原定任期内 和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监 事股份管理的相关规定。李海一先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李海一先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务， 公司及公司监事会对李海一先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-019 湖南尔康制药股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事李海一先生提交的书面辞职报告。李海一先生因个人原因申请辞去 公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，李海一先生将不在公司担任任 何职务。 李海一先生担任监事的原任期届满之日为 2025 年 11 月 13 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company's traditional Chinese medicine products achieved revenue of 4006.49 million yuan, a year-on-year increase of 389.56% [2] - In the first half of 2024, the company's excipients achieved revenue of 47805.62 million yuan, accounting for 76.94% of total revenue [4] - In the first half of 2024, the company's modified starch and starch capsule series products achieved revenue of 2974.14 million yuan, a year-on-year increase of 112.97% [4] R&D and Innovation - In the first half of 2024, the company's R&D investment was 2119.59 million yuan [2] - In the first half of 2024, the company obtained 12 patents, including 1 invention patent and 11 utility model patents [3] - The company is actively exploring the use of AI technology to advance the research and development of excipients, RDC drugs, and biosynthetic drugs [3][4] Strategic Projects and Partnerships - The company's wholly-owned subsidiary, Erkang Mining, has completed the construction of the first beneficiation plant in Nigeria and is accelerating equipment debugging [4][5][6] - The company is in discussions with AI technology companies and nuclear drug R&D and production companies to leverage its resource advantages [3][4] Market and Policy Response - The company is closely monitoring industry policies and trends, and will adjust its business and management strategies accordingly to mitigate risks [3] - The company is actively developing and maintaining multiple market channels, exploring new internet-based promotion and operation models [2] Future Plans and Outlook - The company plans to further optimize products and services, stabilize existing markets, and expand into new markets [4] - The company is considering the use of AI technology to drive long-term and sustainable development [3] - The company is accelerating the debugging of equipment at its beneficiation plant in Nigeria, aiming to start production as soon as possible [4][5][6]

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-018 湖南尔康制药股份有限公司 关于参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南尔 康制药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局指导，湖南省上 市公司协会举办的"湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者参与本次互动交流可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届时公司将 在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-016 2024 年 8 月 1 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人（会计主 管人员）邝育华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并请注意相关风险因素，具体详见 本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖南尔康制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |----- ...

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年 1-6 月往来累 | 2024 年 1-6 月往 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 月偿还累计 | 末往来资金 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...