证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-015 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、现场会议主持人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 275,789,340.20, a decrease of 49.57% compared to CNY 546,925,468.79 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,901,461.74, down 88.87% from CNY 26,078,945.63 year-on-year[4]. - Operating income decreased by CNY 27,113,620.00, or 49.57%, primarily due to delays in the import of raw materials and a decline in sales of pharmaceutical intermediates[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥275,789,340.20, a decrease of 49.6% compared to ¥546,925,468.79 in the same period last year[26]. - Net profit for Q1 2024 was -¥285,701.09, a significant decline from ¥20,455,494.16 in Q1 2023[27]. - The company reported a comprehensive income total of -¥34,221,597.97 for Q1 2024, compared to -¥2,360,585.01 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0014, down from ¥0.0126 in Q1 2023[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 10,699,220.82, a significant increase of 108.68% compared to a negative cash flow of CNY -123,203,775.36 in the previous year[4]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥296,255,671.71, compared to ¥610,092,589.46 in Q1 2023, reflecting a decrease of 51.5%[29]. - Cash outflows from operating activities were ¥285,556,450.89, down from ¥733,296,364.82 year-over-year[29]. - The net cash flow from investment activities was -200,634,546.56 CNY, compared to -49,235,087.06 CNY in the previous year[30]. - Cash inflow from financing activities totaled 307,844,027.78 CNY, significantly higher than 65,550,895.10 CNY in the same period last year[30]. - The net cash flow from financing activities was 154,886,859.29 CNY, contrasting with a negative flow of -170,401,976.48 CNY in the previous year[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was -40,894,504.26 CNY, compared to -345,705,692.65 CNY in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,461,856,952.50, a slight decrease of 0.31% from CNY 5,479,068,857.74 at the end of the previous year[4]. - The total current liabilities rose to RMB 620,227,763.04 from RMB 603,301,011.78, representing an increase of approximately 2.5%[23]. - The total liabilities amounted to ¥685,980,422.61, an increase from ¥669,054,673.06 in the previous quarter[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 535,043,558.26 from RMB 744,349,595.87, reflecting a decline of approximately 28.2%[22]. Investments and Research - The company experienced a 307.50% increase in cash outflow from investing activities, totaling CNY -20,063,450.00, mainly due to increased financial investment outflows[12]. - The company reported a total of 7 new authorized patents related to traditional Chinese medicine production processes and equipment during the reporting period[21]. - A new bronchodilator and cough relief injection product has been submitted for registration and is currently in the inspection phase[21]. - The company is actively advancing the research of an anti-heart failure drug and has submitted supplementary materials for pre-listing communication[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,671, with the largest shareholder holding 41.38% of the shares[13]. Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]. - The company implemented new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[31].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 106—109 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… ...

第一条 为维护湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由原湖南尔康制药有限公司依法整体变更设立，在长沙市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照。 湖南尔康制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | = | | --- | --- | | I | 10 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-009 湖南尔康制药股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"，含子公司） 拟在2024年度开展商品期货、外汇套期保值业务，能充分利用商品期货套期保 值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经 营的影响，能规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高应对 汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性。 2、交易场所及品种：本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品 种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外 汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主 要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但 不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。 3、交易金额：公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金 最高额度不超过2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展 ...

湖南尔康制药股份有限公司 独立董事谭雪 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度认真 审议会议各项议案，重点关注公司财务报告、资产减值事项、自有资金现金管理、 套期保值业务等事项，积极履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职责。本人现就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人谭雪，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦 门大学，博士学历，副教授、注册会计师。现任湖南师范大学会计专硕中心主任、 会计学副教授，任华光源海国际物流集团股份有限公司以及公司独立董事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备 的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立 ...

湖南尔康制药股份有限公司 独立董事王军文 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，现 本人就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于 湖南省中医药大学，博士学历。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教 授、博士生导师，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出 具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，董事会秘书顾 吉顺先生，董事、财务总监赵寻女士，独立董事代表谭雪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2023年度业绩说明会向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资 者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答，以便提升此次业绩说明会效率。此次活动交流期间，投资 者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 湖南尔康制药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日对外 披露《2023年年度报告》及其摘要，为了方便广大投资者更好、更深 ...

湖南尔康制药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多 | 为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股 | | --- | --- | | 种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分 | 东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事 | | 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 | 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 关心的问题。 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 | | 2、公司因本条（三）规定的特殊情况而不进行现 | 披露。 | | 金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、 | 利润分配方案须经全体董事过半数表决通过方可提 | | 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进 | 交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会 | 决权的 2/3 以上通过。 | | 审议，并在公司指定媒体上予以披露。 | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | （七）公司利润分配政策的调整机制 | 时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例 | | 公司根据生产经营 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-012 湖南尔康制药股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议批准。 2、变更原因及执行日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定， 自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号）的要 ...