开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 一、关于本报告 2 | | --- | | 二、董事长致辞 3 | | 三、关于开能健康 4 | | 3.1 公司概况 4 | | 3.2 公司理念 4 | | 3.3 产业布局 4 | | 3.4 发展历程 5 | | 3.5 荣誉与奖项 5 | | 四、环境篇 7 | | 4.1 环境管理 7 | | 4.2 能源管理 9 | | 4.3 应对气候变化 10 | | 4.4 水资源利用 11 | | 4.5 物料管理 13 | | 4.6 绿色办公 15 | | 五、社会篇 16 | | 5.1 为客户创造价值 16 | | 5.2 为合作伙伴创造价值 18 | | 5.3 为员工创造价值 20 | | 5.4 社会公益活动 24 | | 六、治理篇 26 | | 6.1 组织架构 26 | | 6.2 三会管理 26 | | 6.3 风险控制 28 | | 6.4 信息披露及投资者关系管理 28 | | 6.5 股东回报 28 | | 七、附录 读者反馈表 30 | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年， 公司在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念，并自设立以来一直致力于 全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、 复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与 服务。深耕净水行业二十余年，向行业客户及个人家庭提供包括居家用水解决方 案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方 案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。 公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过 技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和 利润。 2024年度，公司持续改善经营现金流，提高运营效率，定位"智能制造+品 牌渠道"双通道，坚持以智能制造为本服务行业客户，大力发展品牌业务挑战终 第 1 页 共 4 页 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集 ...

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 朱震宇 各位股东及股东代表: 本人朱震宇，作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱震宇，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资 格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务 所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股 份有限公司、上海广电电气（集团）股 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 开能健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事 ...

开能健康科技集团股份有限公司 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-039 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议并通过 了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公司 2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450.00 万元。2023 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 1,492.82 万元。 2、本次关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的 销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、出租及租赁之水电费结算事宜等与日 常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已 ...

开 能 健 康科 技 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29124 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 1 审计报告 天职业字[2024]29124 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开能健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开能健康，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 ...