开能健康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为依法规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及其子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-031 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并报表2023 年度实现归属于母公司股东的净利润132,446,680.84元，母公司报表2023年度实 现净利润89,680,867.57元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润 分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司 2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,968,086.76元后，公司2023年 度母公司可供股东分配的利润为286,019,155.39元。 第 1 页 共 3 页 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《开能健康科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 采购服 | 原能生物及其 | 租赁车间电费 | 市场定价 | 600.00 | 113.30 | 450.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | 子公司 | | | | | | | | 小计 | | | 600.00 | 113.30 | 450.48 | | 采 ...

2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 侯郁波 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人侯郁波，作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人侯郁波，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京大 学硕士学位。曾先后任上海延中实业股份有限公司（沪市老八股600601）董事长秘 书、董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司行政管理部副主任、战略发展部副 主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技股份有限公 司董事长兼总裁。现任上海宝藤 ...

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 谢荣兴 各位股东及股东代表: 本人谢荣兴，因开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期届满，自2023年5月19日起不再担任公司董事会独立董事。作为公司第五届董 事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 开能健康科技集团股份有限公司 理办法》 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份的方 案》（公告编号：2024-008）。 2024年2月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和 《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公 告编号：2024-010）。2024年2月7日及2024年2月8日，公司分别披露了《关于首 次回购公司股份暨回购股份比例达到1%的公告》（公告编号：2 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 2.25 万 元的"开能转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股，占开能转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0007%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"开能转债" 面 值总额为 24,997.75 万元，占"开能转债"发行总量的比例为 99.9910%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，长江证券 承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2024 年 3 月 13 日 至 3 月 20 日对开能健康 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日有关情况进行了 现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开能健康 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李光耀 联系电话：021-61118978 | | | | 保荐代表人姓名：方雪亭 联系电话：021-61118978 | | | | 现场检查人员姓名：李光耀、刘宇昂、李明阳 | | | | 年 月 日至 年 现场检查对应期间：2023 8 8 2023 | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 13 2024 3 20 ...

开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 开能健康科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：开能健康科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：开能健康 股票代码：300272 开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在开能健康科技集团股份有限公 司（以下简称"开能健康"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在开能健康拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、信息披露 ...