| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的公司 2,888.68 万股股份 （占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可 撤销地永久全权委托予瞿亚明先生。 2、本次委托协议签署后，瞿建国先生持有公司股份不变，仍为 194,638,209 股， 占公司股份总额的 33.72%，其中，有表决权股份为 111,419,809 股，占公司股份总 额的 19.30%（占剔除回购股份数量后股份总额的 19.72%），瞿亚明先生未持有公司 股份，但拥有公司 2,888.68 万股股份项下表决权，占公司股份总额的 5%（占剔除回 购股份数量后股份总额的 5.11%）。 3、本次协议的签署和执行不会对 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 √ 其他 （电话 ） 参与单位名称及 2024 年 3月 8 日10:00-11:00 人员姓名 光大证券、蜂巢基金、方正证券、高腾基金、宽渡私募基金、五 矿信托、睿郡资产、融通基金、万家基金、民生加银、华创证券、 南华基金 2024 年 3月 13 日 15:00-16:00 盈丰康伦投资 上海浦东新区川沙新镇川大路518 号 时间、地点 2024 年 3月 8 日10:00-11:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 公司成立 2001 年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-020 债券代码：123206 债券简称：开能转债 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年3月12日上午10:00 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"） 第六届董事会第十 三次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及书面的方式发出。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，并就紧急召开本次会议的原 因作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 2、本次董事会会议于2024年3月12日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 1、会议以 5 票同意 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 3 月 12 日上午 10:00 在上海浦东新区川大路 518 号会 议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性 文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资 格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经 ...

同时，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于变更公司 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举侯郁波先生担任薪酬与考核 委员会主任委员。 开能健康科技集团股份有限公司 关于变更第六届董事会部分专门委员会委员及主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更第六届董事会部分专门委员会委员 的议案》。鉴于公司原独立董事王高先生于 2024 年 2 月 26 日任职期满六年辞职离任， 同时辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的相关职务（非会计专业人士），公司 董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作 细则的有关规定，并结合公司上述实际情况同意对公司薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略委员会成员进行如下变更： | 董事会专门委员会 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | - ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 √ 其他 （ 电话会议 ） 参与单位名称及 2024年2 月27日，申万宏源策略会参与单位： 人员姓名 申万宏源、循远资本、浙江国信投资 2024年2 月29日电话会议：东北证券、东方基金 2024年3 月1日华西证券策略会 华西证券、广发证券、方知资本 1、申万宏源策略会：上海锦江汤臣际洲酒店 2024年2 月27 日9:00-13:00 2、电话会议：公司会议室（上海浦东新区川大路518号） 时间、地点 2024年2 月29 日9:30-10:30 3、华西证券策略会：成都市武侯区盛美利亚酒店 2024年3 月1 日15:00-17:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 1、公司基本情况介绍 ...

| 证券代码:300272 | | --- | | 债券代码:123206 | 一、回购公司股份的进展情况 2024年2月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 705.74万股，占公司总股本的1.2227%，最高成交价为4.446元/股，最低成交价为 3.84元/股，支付的总金额为2,905.67万元（不含交易费用）。 公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1215.452万股，占公司总 股本的比例已达到2.1059%。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及 相关法律法规的要求。 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-018 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2、可转债上市情况 开能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正"开能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 1 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格 5.62 元/股的 85%（即 4.78 元/股）的情形，触发"开能转债"转股价 格向下修正条款。 2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于不向下修正"开能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "开能转债"转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2024 年 3 月 4 日），若公司股价再次触发"开能转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"开能转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）因拟审议紧急事项 于2024年3月1日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第十二次会议的会 议通知。 个交易日的收盘价低于当期转股价格5.62元/股的85%（即4.78元/股）的情形，触 发"开能转债"转股价格向下修正条款。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期健康发展的信心，以及对公司内在价值的认可，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正"开能转债"转股价格，自本次董事会审 议通过之日后首个交易日起算（2024年3月4日），若公司股价再次触发"开能转 债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "开能转债 ...