证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-058 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 接到上述问询函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，鉴于关 注函中部分事项尚需进一步补充及完善，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。 为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复 上述关注函。公司预计将于 2023 年 10 月 25 日前完成相关回复工作并对外披露。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投 资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行披露 义务。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十八日 1 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对开能健康科技集团股份有限公 司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司债 券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能健康科技集 团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。 1 第一节 本次债券 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 √现场交流 □其他 （电话交流） 参与单位名称及 信达证券 人员姓名 时间、地点 2023 年10月9日 (周二) 下午14:00-15:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 一、公司介绍及交流 1、公司基本情况介绍 公司成立2001年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 上半年，公司实现营业收入 7.96 亿元较上年同期增长 6.55%，归母净利润约为 5,378 万元，较上年同期增加 72.45%， 投资者关系活动 主要内容介绍 主要由于上年同期受外界客观因素影响，国内销售进度滞后且 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对开能健康科技集团股份有限公司的 （1）原能集团拥有发明专利情况，核心技术人员、研发 人员占员工总数的比例，核心技术人员的学历背景构成、取 得的专业资质，最近三年及一期分行业、分产品的营业收入 构成情况，并结合所处行业及可比公司情况、自身毛利率、 期间费用情况，上述信用减值损失、资产减值损失计提背景， 涉及的主要欠款方及资产情况，说明原能集团 2022 年亏损 的原因及合理性，并分析说明原能集团现阶段收入、利润的 主要来源，未来是否存在业绩大幅波动风险，如是，请予以 充分风险提示。 关注函 创业板关注函〔2023〕第 298 号 开能健康科技集团股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 10 日，你公司披露《关于收购原能集团部 分股权暨关联交易的公告》显示，拟以自有资金 1.48 亿元、 1.19 亿元受让上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称"上 海森陆"）及上海森捌投资中心（有限合伙）（以下简称"上 海森捌"）持有的原能细胞科技集团有限公司（以下简称"原 能集团"）7.15%、5.72%的股权。你公司控股股东、实际控 制人、董事长瞿建国为上海森陆、上海森捌之执行事务合伙 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 收购原能集团部分股权暨关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司")持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保 荐人"）对开能健康科技集团股份有限公司收购原能集团部分股权暨关联交易进行 了核查，具体核查情况如下： 一、交易概况 1、原能细胞科技集团有限公司（以下简称"原能集团"或"标的公司"）是开能健 康持有 23.65%股权的参股公司。基于公司"双能驱动"的发展战略，且原能集团目 前发展势头良好，公司拟与原能集团之股东上海森陆投资中心（有限合伙）（以下 简称"上海森陆"）及上海森捌投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森捌"） 签订《股权转让协议》，开能健康分别以 14,841.4236 万元及 11,869.2109 万元即合 计为 26,710.6345 万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团 7.15%和 ...

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求以及公司实 际情况，公司董事会对《公司章程》有关条款作如下修改： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 公司系在上海开能环保设 | 第十九条 公司系在上海开能环保设 | 备有限公司整体变更的基础上设立的股 | 备有限公司整体变更的基础上设立的股 | | | | | | 份有限公司，各发起人以其各自持有的 | 份有限公司，公司发起人为瞿建国、杨 | 上海开能环保设备有限公司出资额，按 | 焕凤、袁怿佳、王运良、王建、王卫 | | | | | | | 上海开能环保设备有限公司截止 | 年 | 民、叶敏、申超、程焱、刘晓童、乔火 | 2007 | 月 | 日账面净资产 ...

3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-057 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决 定召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期 间任意时间。 6、股权登记日：2023 年 10 月 23 日（周一）； 7、会议出席对象： （1）现场投票：股东本人出席 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第五 次会议的会议通知于2023年10月5日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2023年10月10日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 ...

开能健康科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大 影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一 ...