重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-086 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议决定于2023年12月13日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月27日召开的第五届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:0 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-085 2 重庆梅安森科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开 了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相 关情况如下： 一、本次修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对 | 《公司章程》相关条款进行修订，主要情况如下： | | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 | 公司应积极建立健全投资者关系管理 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | ...

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 17 | | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 28 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-083 重庆梅安森科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东叶立胜先生函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | | 数量 | | | | | | | 称 | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 叶立 | 否 | 793.60 | 47.01% | 2.63% | 2019.1.8 | 2023.11.17 | 董小 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 回复：感谢您的关注，公司研发投入聚焦矿山主业，随着业 务的增长需要不断的加大研发投入，以保障公司的技术优 势，另外，根据战略需要适度投入研发资源到新业务。 问题 14：我对公司的子公司重庆知与行科技公司在天基互联 领域的技术和研发进展很感兴趣。能否请您详细介绍一下该 公司在这个领域的核心技术能力和研发进展？另外，我想了 解一下目前该公司的研发工作是否已经进入产业化和规模 化阶段？是否有相关合作伙伴或客户？ 重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 | 投资者关 系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | ☑其他（重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | 参与单位 名称 | 投资者网上提问 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 日 2023 17 15:00-17:00 | 11 | 月 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-081 重庆梅安森科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 1 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需 求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。在补充流动资金到期日前，公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归 还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次 ...