关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-034 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 定于2025年5月8日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-030 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监事会 第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-041 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董事会 第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月15日在 公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公 司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董 事会工作报告》等相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-035 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第 六届董事会第三次会议（7票同意，0票反对、0票弃权）审议通过了《2024年度利润 分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与 财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。 2、监事会意见 公司于2025年4月15日召开第六届监事会第二次会议（3票同意，0票反对、0 票弃权）审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润 分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因 此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。 3、本次利润分配预案尚需提交公司20 ...

梅安森（300275）公告，2024年营业收入为5.01亿元，同比增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润 为5558.92万元，同比增长24.50%；基本每股收益为0.1844元/股，同比增长23.92%。公司拟向全体股东 每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO.，LTD. （重庆市九龙坡区福园路 28 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 重庆梅安森科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆梅安森科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 重庆梅安森科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森""发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受重庆 梅安森科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人郭建革、袁辉根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 4 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 7 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | 一、保荐机构 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 27 日出具的《关于重庆梅安森科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020008 号）（以下简称"审 核问询函"或"问询函"）已收悉。重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"梅安森"）已会同东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"、"保荐人"或"保荐机构"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称 "海润天睿"或"发行人律师"）、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜"或"发行人会计师"）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体、不加粗 | | 回复中涉及对募 ...

补充法律意见书（一） 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 （一） [2025]海字第 005-1 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 补充法律意见书（一） 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 [2025]海字第 005-1 号 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称为"公司"、"梅安森"或"发行人"）委托，作为发行人 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项（以下简称"本次发 行"）的专项法律顾问，已根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证监 会的有关规定，于 2025 年 1 月 9 日出具了"[2025]海字第 005 号"《北京海润 天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...