重庆梅安森科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆 梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 重庆梅安森科技股份有限公司 投资者关系管理制度 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第三条 公司应当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实 ...

第一章 总则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会 提出建议，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。提名委员会下 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第四条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。总经 理每届任期不超过三年，可连聘连任。 第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事的， 应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、 员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《重庆梅安森科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事长为公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆梅安 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事 项相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第八章 | 通知和公告 35 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十章 | 修改章程 39 | | | 第十一章 | 附则 40 | | 第一章 总则 第一条 为维护重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由原 重庆梅安森科技发展有限责任公司整体变更成立的股份有限公司，在重庆市工商行政管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）熟悉履职相关的法律法规； （二）具备与岗位要求相适应的职业操守； 第一章 总则 第一条 为了促进重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板 上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 公司 ...

第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）风 险防范能力，提高公司的运行效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆 梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况特制定本制度。 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 重庆梅安森科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额百分之 五十以上，或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但以其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 控股股东和 ...