特别提示：本公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月17日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-031 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日 - 1 - ...

特此公告。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-039 重庆梅安森科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要 已于 2025 年 4 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者更加深入全面地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 在全景网举行 2024 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长马焰先生、财务负责人郑海江先生、 独立董事杨安富先生、董事会秘书冉华周先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00301 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及 | | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00301号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-036 重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2025年4月15 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十八次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00161 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2024 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存 | 1-9 | | 放与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2025T00161号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年01月01日至2024年12月31日期间（内 部控制评价报告基准日为2024年12月31日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业 证书，自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，公司对中喜会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中喜会计师事务所在资质方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉 尽责，公允的表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所基本情况如下： 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078X ...

2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责， 执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中 的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作： 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 12 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 本次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 应出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议 案： （1）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届董事会第二十四次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应 出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、第五届董事 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-037 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度（以下简称"报告期内"）可能 出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、 无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年 度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、 ...