重庆梅安森科技股份有限公司 股东会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《重庆梅安森科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开三日以前 通知全体独立董事，临时会议应当在合理的时间内通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 重庆梅安森科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆梅安森科技股份有限公司 规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案并就董事、高 级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆梅安森科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之 五十，但其享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"） ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅 安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至 ...

第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 董事会每年至少召开两次 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人员"）薪酬的管理，公 正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济 效益为出发点，薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引—— 创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，行使《中华人民共和 国公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第 ...