2024 年度财务决算报告 2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 重庆梅安森科技股份有限公司 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量 的基本情况简述如下： 一、财务状况 1、资产状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 134,807.33 万元（合并报表口径， 下同），其中流动资产 77,852.59 万元，非流动资产 56,954.74 万元。公司资产 较期初 133,759.09 万元增加了 1,048.24 万元。其主要科目变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 增减变 | | --- | ...

民生证券股份有限公司 | 序号 | 项目 | 项目总投资 （万元） | 调整前募集资金 投入（万元） | 调整后募集资金 投入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于 5G+AI 技术的智慧矿山大 数据管控平台项目 | 13,216.41 | 10,000.00 | 7,600.00 | | 2 | 基于 5G+AI 技术的智慧城市管 理大数据管控平台项目 | 6,842.10 | 5,000.00 | 3,800.00 | 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森 2024 年度募集资金存放和 使 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 二Ｏ二四年度 审 计 报 告 中喜财审 2025S01205 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01205 号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了梅安森2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公 司的经营成果和现金流量。 | | | | 审计报告 | 1-6 | | ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事杨安富先生2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 杨安富,会计学副教授。1995 年 7 月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2020 年 8 月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至 今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018 年 7 月至今在重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司任独立董事。2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 | 报告期内股东大会召开次数（次） | 4 | | --- | --- | | 报告期内应出席股东大会次数（次） | 4 | | 报告期内现场出席股东大会次数（次） | 2 | （二）本人出席董事会会议的情况 1 | | 报告期内董事会召开次数（ ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事程源伟先生2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 程源伟，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后 担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪游轮、 涪陵榨菜、重庆水务、金科地产等的独立董事，目前担任涪陵电力、正川股份、华 邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问，担任重庆燃气集团股份有限公 司独立董事。2023 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 报告内，本人积极参加了公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 （一）本人出席股东大会的情况 | 报告期内股东大会召开次数（次） | 4 | | --- | --- | | 报告期内应出席股东大会次数（次） | 4 | | 报告期内现场出席股东大会次数（次） | 3 | （二）本人出席董事会会议的情况 独立董事张为群先生2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南 师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、 软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信 息科学学院院长、软件学院院长、信息中心主任，西南大学校长助理等职务。2019 年 2 月至 2025 年 2 月任公司独立董事 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨安富、程源伟、曹龙汉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 15 日 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00161 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2024 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存 | 1-9 | | 放与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2025T00161号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业 证书，自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，公司对中喜会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中喜会计师事务所在资质方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉 尽责，公允的表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所基本情况如下： 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078X ...