证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-004 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议决定于2025年2月18日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月18日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－15:00。 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-012 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人程源伟作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-013 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹龙汉作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-010 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名曹龙汉为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-007 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，为进一步 完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容 进行修订，主要内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 董事，公司的法定代表人由代表公司执行事 | | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | 2 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举。 2025 年 1 月 23 日公司召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事 会提名胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选 人简历详见附件），第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积 投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-006 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-005 重庆梅安森科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 2025 年 1 月 23 日公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会 提名委员会审查，公司董事会提名马焰先生、胡世强先生、郑海江先生、刘航先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名杨安富 先生、程源伟先生、曹龙汉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简 历详见附件），第六届董事会任期自股东大会审议通 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-011 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨安富作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-009 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名程源伟为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-008 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名杨安富为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...