一、本次董事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-096 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十三次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024 年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方 式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 要求 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-097 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十七次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）对该报告出具了鉴证报告。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 重庆梅安森科技股份有限公司 2024年1-9月内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审 2024T00770 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 | 1-2 | | 况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 | 1-7 | | 况报告 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审2024T00770号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"）董事 会编制的截至2024年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工 作。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-095 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

1、经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《重庆 梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》； 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 2 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-094 重庆梅安森科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

Group 1: Strategic Focus and Market Position - The company is strategically positioned in the intelligent safety construction of mines, leveraging new information technologies to enhance operational performance [2][4]. - The company has developed the "Xiao An Yi Lian" industrial internet operating system to create intelligent safety products tailored for various mining applications [2][3]. - The company maintains a focus on research and development to enhance core competitiveness and continuously expand its market in mining safety and intelligence [3][4]. Group 2: Shareholder and Financial Insights - The total number of ordinary shareholders remains at 16,778, indicating stability in the shareholder base [2][3]. - The company has repurchased 2,680,900 shares to boost investor confidence and support long-term development [3][4]. - Long-term equity investments increased from 126,370,858.07 yuan to 134,146,238.51 yuan, reflecting a strategy of pursuing mergers and strategic partnerships [4][5]. Group 3: Risk Management and Compliance - The company is monitoring the pledged shares of major shareholders, ensuring that it does not impact operations and fulfilling disclosure obligations as required by regulations [2][3]. - The company emphasizes the importance of cautious investment in large environmental projects while providing integrated wastewater treatment solutions to quality clients [4][5]. Group 4: Future Growth and Development Plans - The company is optimistic about future growth, supported by ongoing policy benefits in the mining industry, and anticipates continued performance improvement [4][5]. - There are no current plans to issue preferred shares, indicating a focus on ordinary shareholder interests [3][4]. - The company is exploring low-altitude economy business opportunities, although specific details were not disclosed [5].

Group 1: Event Details - The company will participate in the 2024 Investor Online Collective Reception Day on November 28, 2024 [1] - The online communication will take place from 15:00 to 17:00 on the "Panorama Roadshow" platform [1] - Senior management will engage in a "one-to-many" online communication format with investors [1] Group 2: Company Assurance - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1] - The announcement emphasizes the importance of communication and interaction with investors [1]

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | ...