无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-076 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-073 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 ...

无锡和晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实和勤勉的义务，严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并遵循本制度，保持独立性，认真行使职权，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体股东利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立行使职权、履行义务，不受公司主要股东、实际控制人以 及其他与公司有利害关系的机构和人员的影响。若发现所审议事项存在其独立性 的情形的，应向上市公司申明并实行回避。任职期间如出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为完善无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公 ...

无锡和晶科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章总则 第一条为明确董事长职责权限，确保董事长依法履行职责，进一步完善无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称"公司")治理结构，保证公司经营决策和日常 管理的高效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董 事长具有约束力。 第二章董事长任职资格和义务 第三条董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半选举产生。 董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司 法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和 《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢 免。 第四条公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 第五条董事长的任职资格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的有 关规定执行。有下列情形之一的，不得担任本公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-077 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况 如下： 单位：万元 | 被担保方 | 经审议的担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额度 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | | | | | 保余额 | 保余额 | | | 中科新瑞 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 0 | | | | 注："本次担保前对被担保方的担保余额"包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署 | | | | 的存续担保合同 | | | | | 三、被担保人基本情况 无锡和晶科技股份 ...

无锡和晶科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 37 | | 第一节通知 | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-078 无锡和晶科技股份有限公司 根据《投资协议》的相关约定，李双喜承诺，未来五年（即 2022-2026 年） 和晶智慧科技每年净利润为正值（净利润以经公司事前书面认可的审计机构出具 的年度审计报告为准），否则李双喜将以现金补偿公司，补偿金额为当年公司以 权益法合并报表的净利润的绝对值。李双喜补偿公司的时间不晚于下一年度 4 月 30 日，否则李双喜需以其持有的和晶智慧科技股权补偿公司，补偿金额为当 年公司以权益法合并报表的净利润的绝对值，且和晶智慧科技以本次股权转让完 成后的实缴资本作为和晶智慧科技股权整体估值。 一、交易概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市志同智合科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"志同智合"）、李双喜于2022年4月28日签署 了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股 权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有 限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》（以下简称"《投 资协议》"），公司将 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等现 行监管规则以及公司的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，符 合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意 本次修订《公司章程》事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、独立董事关于修订部分公司制度的独立意见 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十八次会议的相关事项发表如下 独立意见： 公司本次根据《上市公司独立董事管理办法》 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-072 无锡和晶科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的股东人数为 3 名，共计解除限售股份 17,339,105 股（实际可上市流通数量为 17,339,105 股），占公司总股本的 3.55%。 2、本次限售股可上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 3、本次解除限售股份的股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》关于股东减持行为的相关规定。 一、本次解除限售的股份情况 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意无 锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册 批复，同意无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 部分限售股解禁上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为无锡和晶科 技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的相关要求，对和晶科技本 次重组相关的部分限售股解禁及上市流通情况进行认真审慎的核查，并发表核查 意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司 向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），和晶科技向安徽高新投新 材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮 北盛大建设投资有限公司（以下合称"交易对方"） ...