证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-071 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司（以下简称"安徽和晶"） 提供不超过 5,000 万元担保，为 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-070 无锡和晶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本以及 修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科 技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增 股份已于2023年11月6日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由480,399,857 股变更为 489,099,490 股，即公司的注册资本由 48,039.9857 万元变更为 48,909.9490 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-069 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司提供不超过 70,000 万元担保，为 安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担保，为江苏中科新瑞科技股 份有限公司（以下简称"中科新瑞 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2023 年 11 月 29 日召开的二〇二三年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-068 无锡和晶科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三 次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室； 6、会议 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、独立董事关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的独 立意见 本次公司延长与专业投资机构共同投资的苏州空空创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏州空空"）的合伙期限事项，主要系苏州空空的原定合伙期 限届满日期为 2023 年 6 月 30 日，但其所投资项目尚未完成退出。本次延长合伙 期限后，苏州空空的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变，公司 在苏州空空中拥有的权益份额未发生变化。 本次事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意本次公司延 长对苏州空空的投资期限事项。 二、独立董事关于 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-067 无锡和晶科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 20 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-062 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的 议案》 经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的 ...

无锡和晶科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | œ | | --- | | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-064 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更的前后任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"中喜会计师事务所"，即前任会计师事务所）；立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"立信会计师事务所"，即后任会计师事务所）。 2、本次拟变更会计师事务所的原因：中喜会计师事务所已连续多年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要、 未来战略、业务的发展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信会计师事务 所为公司 2023 年度审计机构。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，拟改聘立信会计师事务所为公司 20 ...