证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-086 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于收购麻栗坡天雄新材料有限公司 39%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）于 2023 年 12 月 24 日与湖南大佳新材料科技有限公司（以下简称"湖南大佳"）签署了 《关于麻栗坡天雄新材料有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）， 公司拟使用现金 37,133.53 万元人民币收购湖南大佳持有的麻栗坡天雄新材料 有限公司（以下简称"天雄新材"、"标的公司"）39%的股权（以下简称"本次交 易"或"本次收购"），本次交易完成后，公司将持有天雄新材 90%的股权。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定及《公司章程》的规定、《关于提请董事会审议公司收购 麻栗坡天雄新材料有限公司 39%股权的请示》 ，本次收购不构 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-082 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 2、会议提交文件整体上是完整充分的，但是时间紧，无法认真审阅，无法 准确表达真实意思； 3、本次会议所议收购资产和股权事项，其中议案一所涉资产，为去年公司 收购51%股权的公司，一年来并未实现当初收购预期，继续收购存在一定风险， 且生产经营尚未达到正常化，审计报告有强调事项； 4、会议提交的其他表决事项，因在公司被证监会立案，处于退市警示及其 他警示（*ST）情况下，应集中精力解决化解*ST，在此情况下更换会计师事务所 不妥，且已受到北京证监局的关注； 5、总之，本人支持公司对解决*ST所做的努力，但是应高度关注公司资金被 违规占用问题的合法解决及一切投资的合规合法问题。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、董事唐自然对第六届董事会第十七次会议议案一、议案二、议案三投弃 权票，理由如下： 1、麻栗坡天雄新材料公司环保问题是否彻底解 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-085 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年度审计意见为无法表示意见的审计报告。 2、拟聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"深圳旭泰"） 3、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 4、变更会计师事务所的简要原因：综合考虑公司发展战略、未来业务拓展 和审计需求等情况，公司拟聘请深圳旭泰担任公司2023年度审计机构，聘期一年。 公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 5、公司董事会、监事会、审计委员会对拟变更会计师事务所均不存在异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）于2023 年12月24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议 ...

三盛智慧教育科技股份有限公司章程 三盛智慧教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京汇冠新技术有限公 司按账面净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立， 并在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91110000754166859U。 第三条 公司于【2011】年【12】月【8】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【1,151 万】股，于【2011】年【12】月 【29】日在深圳证券交易所创业板上市。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-087 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于同意子公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 12 月 24 日，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"三盛教育"）控股子公司麻栗坡天雄新材料有限公司（以下简称"天雄 新材"）与云南文山麻栗坡县天雄锰业有限公司（以下简称"文山天雄"）签署 了《麻栗坡天雄新材料有限公司与云南文山麻栗坡县天雄锰业有限公司之资产收 购协议》，以人民币 109,315,900 元向文山天雄购买锰渣库等相关资产；2023 年 12 月 24 日，天雄新材与云南麓丰售电有限公司（以下简称"麓丰售电"）签署 了《麻栗坡天雄新材料有限公司与云南麓丰售电有限公司之资产收购协议》，以 人民币 102,539,400 元向麓丰售电购买其所持有的 110KV 变电站等相关资产。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产 ...

三盛智慧教育科技股份有限公司 董事会议事规则 三盛智慧教育科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条为维护三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家的其他相关法律、行政法规，制定本规则。 第二条本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， ...

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）具备证券、期货 相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足 够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，我们同意聘任该所为公司2023年 度审计机构。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 变更会计师事务所公告》。 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 监 事 会 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-083 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议由公司监事会主席刘凤民先生召集，并于2023年12月22日以电子邮件方式 向全体监事发出会议通知。监事会会议于2023年12 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-081 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于控股子公司天雄新材事宜的进展公告 二、进展情况 天雄新材原《排污许可证》有效期已到期，新《排污许可证》的取得正在办 理之中同时停产检修。天雄新材新《排污许可证》办理完毕后尽快复产。 三、风险提示 公司将持续关注该事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以 在前述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者理性投资、审慎、谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）于2022 年11月20日与湖南大佳新材料科技有限公司（以下简称"湖南大佳"）签署了《关 于麻栗坡天雄新材料有限公司之股权转让协议》，公司拟使用自有资 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-079 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月3日披 露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-083），公司 与时任董事长林荣滨先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142022031号、证监立案字 0142022030号），因公司与时任董事长林荣滨先生涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司与时任董事长林荣滨先生立案。 公司收到了中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（[2023]19号），并于2023年12月13日披露了《关于收到<行政处罚事先告 知书>的公告》（公告编号：2023-076）。 2023年12月28日，公司收到了中国证券监督管理委员会北京监管局 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-078 三盛智慧教育科技股份有限公司 一、实施其他风险警示的主要原因 公司涉及违规对外提供担保情形，具体内容详见公司于2022年4月28日、4 月29日披露的《关于公司存在违规对外提供担保暨股票交易可能被实施其他风 险警示的提示性公告》（公告编号：2022-010、2022-024）、5月28日披露的 《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公 告编号：2022-026）、6月24日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示 的进展公告》（公告编号：2022-028）、7月19日披露的《关于公司股票交易被 实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2022-030）、8月27日披露的《关 于公司股票交易被实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2022-038）、9 月29日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示的进展公告》（公告编 号：2022-045）、9月30日披露的《关于违规担保事项整改进展情况的公告》 （公告编号：2022-047）、10月25日披露的《关于违规担保解除的公告》（公 告编号：2022-062 ...