证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-040 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于 2023 年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"三盛教育"或"公司"）2023 年年度报告的预约披露日为2024年4月27日。根据《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》规定："财务类退市风险公司应当分别 在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新 审计进展情况"，公司披露2023年年度报告编制及最新审计进展情况，本次披露 为变更年度报告的预约披露日后的第一次公告。现将2023年年度报告编制及最新 审计进展情况公告如下： 2024年3月22日公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘深 圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构的议案》， 拟解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构。 1 同时，审议通过了《关于聘用北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司2023 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 55 号 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 你公司 2024 年 3 月 27 日晚间披露的公告显示，你公司 2024 年第二次临时股东大会表决通过了《关于补选董事的 议案》，总表决情况为同意 103,811,118 股，占出席会议 所有股东所持股份的 89.1218％；反对 12,671,186 股，占 出席会议所有股东所持股份的 10.8782％。中小股东总表决 情况为同意 2,010,800 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 13.6957％；反对 12,671,186 股，占出席会议的中小股 东所持股份的 86.3043％。我部对此表示关注，请你公司进 一步核实并说明以下事项： （1）表决结果显示，中小股东对《关于补选董事的议案》 的反对比例为 86.3043%。请结合前述情况、关联股东是否需 回避表决及其具体情况（如适用）等，说明选举董事对你公 司中小投资者产生的具体影响以及你公司为保护中小投资 者拟采取的措施，是否符合《公司法》第二十条第一款、《上 市公司股东大会规则》第三十一条第一款 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024- 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 3 月 27 日（星期三）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴德斌先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 116,482,304 股，占上市公司 总股份的 31.1195％。 038 三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 14,673, ...

长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于三盛智慧教育科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于三盛智慧教育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年三月 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：三盛智慧教育科技股份有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号 楼三盛大厦六层召开。湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三盛智慧 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所经办律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 创业板关注函〔2024〕第 54 号 关注函（四） 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露公告称，公司第六届董 事会第十七次会议同意聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合 伙，以下简称深圳旭泰）为公司 2023 年度审计机构。2024 年 1 月 18 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会通过 了前述议案。2024 年 3 月 25 日晚间，你公司披露《关于拟 变更会计师事务所的公告》称，公司拟再次将 2023 年年审 机构由深圳旭泰变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙， 以下简称北京兴荣华），该事项将提交 2024 年 4 月 11 日召 开的股东大会进行审议，股东大会召开日距离你公司预约的 年报披露日（2024 年 4 月 27 日）间隔不足一个月，相关事 项影响重大，我部对此表示高度关注，请你公司、深圳旭泰、 北京兴荣华核实并说明以下事项： 1 1.关于公司与深圳旭泰的分歧以及是否涉嫌购买审计 意见 前期，我部就你公司收购子公司麻栗坡天雄新材料有限 公司（以下简称天雄新材）39%股权、锰渣 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会 现 就提名 蒋克奇先生 为 三盛智慧教育科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 三盛智慧教育科技 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 三盛智慧教育科技 股份有限 公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告暨更正 公告 证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-037 三盛智慧教育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。经事后审核，原公告 部分内容有误，现更正如下： 更正前： 1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。 2、网络投票的程序：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-032 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事谭柱中先生的书面辞职报告，因个人原因，谭柱中先生申请辞去公司 独立董事职务及提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员职务， 辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，谭柱中 先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的独立董事就 任前，谭柱中先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务， 即谭柱中先生的辞职报告自补选出的独立董事就任之日起生效。公司对谭柱中先 生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。 三盛智慧教育科技股份有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司 谭柱中先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日， 谭柱中先生未持有公司股份。 公司已于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，补选蒋克奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 同时担任 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-036 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会 3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...