证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-036 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会 3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议由公司监事会主席刘凤民先生召集，并于2024年3月21日以电子邮件方式向 全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式 召开，由监事会主席刘凤民先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本 次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三 盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023年度财务报告审计机构的议案》 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-034 经审核，监事会同意解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司2023 年度财务报告审计机构。 三盛智慧教育科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋克奇先生 作为 三盛智慧教育科技 股份有限公司第___六__届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人___三盛智慧教育科技股份有限 公司董事会 提名为_三盛智慧教育科技 股份有限公司 (以下简称该公司)第一六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 三盛智慧教育科技 股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 如否,请详细说明:______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 团 是 如否,请详细说明: 2017- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-035 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。 《关于解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称"深圳旭泰"） 担任公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘用北京兴荣华会计师事 务所（普通合伙）（以下简称"北京兴荣华"）担任公司2023年度财务报告审计 机构的议案》尚需股东大会审议通过，若议案未通过、或未在法定期限内出具审 计报告、或未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告， 则存在《创业板股票上市规则》10.3.10第（四）项股票交易被终止上市的风险。 2、根据2024年第一次临时股东大会决议，2023年度财务报告审计原拟聘任 的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）。 3、2022年度聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"），2022年度审计意见为无法表示意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-030 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司控股股东股份被司法冻结及司法再冻结的公告 | | | 2．股东股份累计被冻结的情况 截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 累计冻结 数量 | 累计被标 记数量 | 合计占其 所持股份 比例 | 合计占公司 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建卓丰投 资合伙企业 （有限合伙） | 101800318 | 27.20% | 101800318 | 0 | 100% | 27.20% | | 合计 | 101800318 | 27.20% | 101800318 | 0 | 100% | 27.20% | 1．控股股东累计被冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例达 到100%，敬请投资者注意相关风险。 2．控股股东被冻结的股份出现平仓风险或被强制过 ...

公司2022年财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）出具了无法表示意见的审计报告（众环审字(2023)2200034号）。 公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容可见公司于2023 年4月28日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。 公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告中无法表示意见所述事项 "实际控制人及其关联方违规占用资金、商誉减值、持续经营、其他应收款的商 业实质及可收回性、证监会立案调查事项"，积极采取措施解决、逐步消除上述 事项的影响，结合当前实际情况，公司现就2022年度审计报告中无法表示意见所 涉事项的影响消除情况说明如下： 公司与深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2024年2月27日就甲方2023年 度财务报表审计工作达成《审计业务约定书》，2024年3月20日公司与深圳旭泰 会计师事务所（普通合伙）签署"审计业务约定书解除协议"，目前公司正在积 极选聘2023年度年审会计师事务所，请关注公司后续公告。 二、2023年年度报告编制及最新审计进展情况 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-029 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-031 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函（三）〔2024〕第45号的回复公告 特别风险提示： 本公司及董事戴德斌、范茂春保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事唐自然、张锦贵、谭柱中未保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事对上述回复内容的真实、准确、完整的确认意见： 1、董事长戴德斌：确认回复函的内容真实、准确、完整。 2、董事唐自然：一、第一个问题，关于资金占用方涉嫌虚假偿还占用款项， 本人曾提议并被董事会采纳，决定聘请专业的第三方会计师就资金占用归还问题 进行专项审计，以审计结论为准。二、其他问题因年审会计师、律师正在核查尚 无结论，等有专业结论后再作判断。 3、董事张锦贵：1.关于资金占用方涉嫌假偿还占用款项等相关问题，由于 没有第三方会计师事务所的审核；2.关于对控制权认定事项，由于证监会立案调 查结论没有公布；3.关于收购资产是否存在潜在利益输送，需要请独立董事及会 计师事务所进行专项审计，因此，本人无法确认本《回复》内容真实、 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-026 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于控股子公司天雄新材事宜的进展更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）于2024 年3月14日披露了《关于控股子公司天雄新材事宜的进展公告》（公告编号： 2024-025）。发布后发现该公告部分内容存在错误，现更正如下： 更正前： 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）控股 子公司云南麻栗坡天雄新材料有限公司（以下简称"天雄新材"）因原《排污许 可证》2023年12月24日到期、同时启动设备检修，自2024年12月25日停工至今。 经云南省文山壮族苗族自治州生态环境局批准、天雄新材已于2024年3月7 日取得新的《排污许可证》，有效期5年、自2024年3月7日至2029年3月6日止。 《排污许可证》到期后可申请续期。 天雄新材拥有六条电解锰生产线，其中，三条电解锰生产线已于2024年3月 13日正式复工复产。 公司将持续关注该事项进展情况，并严格按照有 ...

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准，公司提 示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-027 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函（三）》（创业板关注 函〔2024〕第45号）（以下简称"关注函"），要求公司在2024年3月14日前将 有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送北京 证监局上市公司监管处。收到关注函后，公司对关注函所列问题进行了详细核查， 因公司与中介机构部分问题尚在回复、讨论、核查之中，预计无法在原定时间前 完成回复。公司争取在2024年3月21日前完成回复并及时履行 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-025 三盛智慧教育科技股份有限公司 敬请广大投资者理性投资、审慎、谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三盛教育"）控股 子公司云南麻栗坡天雄新材料有限公司（以下简称"天雄新材"）因原《排污许 可证》2023年12月24日到期、同时启动设备检修，自2024年12月25日停工至今。 经云南省文山壮族苗族自治州生态环境局批准、天雄新材已于2024年3月7 日取得新的《排污许可证》，有效期5年、自2024年3月7日至2029年3月6日止。 《排污许可证》到期后可申请续期。 天雄新材拥有六条电解锰生产线，其中，三条电解锰生产线已于2024年3月 13日正式复工复产。 公司将持续关注该事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ...