深 圳 证 券 交 易 所 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 26 号 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 2 日，你公司披露《关于公司副总经理财务 负责人财务总监辞职的公告》称张国全申请辞去你公司副总 经理、财务负责人与财务总监职务，辞职后将不在公司担任 职务。张国全于 2023 年 8 月 25 日经你公司董事会聘任，原 定任期至 2025 年 10 月 16 日。我部对此表示高度关注。请 你公司： 1.函询你公司离任财务总监张国全，并请其补充说明上 任后半年内辞职的具体原因，任期内在监控公司资金进出与 余额变动、与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和 资金往来等方面履职的具体情况，就保证公司的财务独立， 不受控股股东、实际控制人影响采取的具体措施及成效，任 职期间是否能够独立履职，就公司 2023 年度业绩预告相关 1 内容与会计师事务所预沟通的情况，是否关注到对公司生产 经营造成重大不利影响的事项，任职期间是否存在违反本所 《创业板股票上市规则》第 4.2.2 条、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3. ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 23 号 对关注函问题的回复是否存在重大分歧，如是，请说明具体 情况，并结合上述情况说明你公司未及时提交回函的具体原 因、合理性及后续具体回函安排，公司全体董事、高管是否 遵守法律法规和公司章程的有关规定，履行忠实、勤勉义务 并维护上市公司利益，是否存在违反本所《创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 4.2.2 条、第 5.3.6 条的情形。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 8 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证 监局上市公司监管处。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 2 日，我部向你公司发出关注函（创业板关 注函〔2023〕第 337 号），要求你公司说 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-010 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司副总经理财务负责人财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、财务负责人与财务总监张国全先生的书面辞职报告。张国全先生因 个人工作原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人与财务总监职务，辞职后将 不在公司担任职务。张国全先生的原定任期至2025年10月16日，截至本公告日， 张国全先生未持有公司股份。张国全先生的辞职公告后生效。 张国全先生将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》与《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定，离职后半年内，不转让持 有及新增的本公司股份。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年二月一日 1 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-006 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月31日 起，公司股票被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司股票交易被实施其他风 险警示暨公司股票停牌的的提示性公告》（公告编号：2022-026）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8条的 规定，公司因《股票上市规则》第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，公司 应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。 截至2022年10月24日，共计10亿元定期存单先后解除质押，担保责任及风 险全部解除。本次违规担保未对公司造成经济上的实质损失。 一、实施其他风险警示的主要原因 公司涉及违规对外提供担保情形，具体内容详见公司于2022年4月28日、4 月29日披露的《关于公司存在违 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-008 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日收 到深圳证券交易所《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2023〕第337号）（以下简称"关注函"），要求公司在2024年1月9 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时 抄送北京证监局上市公司监管处。收到关注函后，公司对关注函所列问题进行 了详细核查，因部分问题尚在回复、讨论中，预计无法在原定时间前完成回 复。公司争取在2024年2月21日前完成回复并及时履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准，公司提 示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 二 ...

关于公司股票存在终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票可能触及终止上市的情形（财务类终止上市情形），三盛智慧 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度的财务报告被中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自 2023年5月4日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST三盛"变更为"*ST 三盛"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）10.3.10条的规定，公司股票存在终止上市的风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下图所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或 | | | 者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且 | | | 营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近 | | | 一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出 ...

二零二四年一月二十三日 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-005 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日收到 深圳证券交易所《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2023〕第337号）（以下简称"关注函"），要求公司在2024年1月9日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送北 京证监局上市公司监管处。收到关注函后，公司对关注函所列问题进行了详细核 查，因部分问题尚在回复、讨论中，预计无法在原定时间前完成回复。公司争取 在2024年1月30日前完成回复并及时履行披露义务。 董 事 会 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准，公司提 示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-004 三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 21,588,636 股，占上市公司总股 份的 5.7676％。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 18 日（星期四）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴德斌先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 123,397,55 ...

湖南启元律师事务所 关于三盛智慧教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：三盛智慧教育科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-003 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日收到 深圳证券交易所《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2023〕第337号）（以下简称"关注函"），要求公司在2024年1月9日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送北 京证监局上市公司监管处。收到关注函后，公司对关注函所列问题进行了详细核 查，因部分问题尚在回复、讨论中，预计无法在原定时间前完成回复。公司争取 在2024年1月23日前完成回复并及时履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准，公司提 示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三盛智慧教育科技股份有限公司 董 事 会 二 ...