证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-054 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币17,300万 元。公司曾于2023年04月29日披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-031），审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联 方无偿担保的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度 人民币19,300万元，期限一年。本次申请授信额度较上次减少2,000万元。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年4月23日以通讯方式通知全体 董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年4月23日以通讯 方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本 次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 关注函（六） 创业板关注函〔2024〕第 78 号 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 我部于 2024 年 4 月 11 日向你公司发出《关注函（五）》 （创业板关注函〔2024〕第 66 号）就年审会计师、律师、评 估机构未及时发表核查意见、公司未完整回复；北京兴荣华 的独立性以及拟实施的审计程序是否有效；董事会在购买审 计意见、管理层凌驾于控制之上等问题的分歧；有关交易是 否构成以非现金资产清偿占用的上市公司资金等问题要求 你公司及相关中介机构予以核实说明。你公司和年审会计师 北京兴荣华于 2024 年 4 月 17 日晚间披露《关于深圳证券交 易所关注函（五）〔2024〕第 66 号的部分回复公告（一）》， 但对多数问题未予以回应。有关事项对投资者影响重大，我 部对此表示高度关注。请你公司及中介机构核实并说明以下 事项： 1 1.关于北京兴荣华是否违反独立性，公司及其管理团队 过往或当前是否直接或间接向北京兴荣华购买审计意见 2024 年 4 月 11 日，我部发出《关注函（五）》要求北京 兴荣华说明与公司沟通承接 2023 年度审计 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-051 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司股票存在终止上市的第六次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票可能触及终止上市的情形（财务类终止上市情形），三盛智慧 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度的财务报告被中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自 2023年5月4日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST三盛"变更为"*ST 三盛"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）10.3.10条的规定，公司股票存在终止上市的风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下图所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或 | | | 者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且 | | | 营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳证券交易所对 三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函之 （五）本所同意公司将本法律意见书作为本次回复《关注函》所必备的法定 文件，随其他答复材料一起上报。本所确认本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 （六）本法律意见书仅供公司本次回复《关注函》之目的使用，不得用作任 何其他目的。 法律意见书 二零二四年四月 致：三盛智慧教育科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三盛智慧教育科技股份有限公 司（以下简称"三盛教育"或"公司"）的委托，就深圳证券交易所《关于对三 盛智慧教育科技股份有限公司的关注函（二）》（创业板关注函[2024]第 30 号） （以下简称《关注函》）所述相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （一）本所依据本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 （二）本所已对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件资料进行审查判 断，并据此发表法律意见。对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实， ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-052 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函（五）〔2024〕第66号的 部分回复公告（一） 本公司及董事会成员对保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的意见详见正文内容。 全体董事对回复内容的真实、准确、完整的确认意见： 1、董事长戴德斌：确认回复内容真实、准确。 2、董事刘大成：对于任职前的事项，没有参与，不表达个人意见。 3、董事张锦贵：具体意见已经在《回复》中阐述。 4、独立董事范茂春：确认回函内容真实、准确。 5、独立董事蒋克奇：对任职前的事项，因没有了解参与，不能表达个人意 见 6、原董事唐自然：自 2024 年 3 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起离职。唐董事对需要其本人回复的问题给出了具体回复意见，详见 本关注函第 3 题回复。 7、原独立董事谭柱中：自 2024 年 4 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起离职。谭董事未对回复函全文发表意见。 公司股票存在终止上市的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注 意投资风险。 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-050 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于 2023 年度报告编制及最新审计进展的公告 一、2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 公司2022年财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）出具了无法表示意见的审计报告（众环审字(2023)2200034号）。 公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容可见公司于2023 年4月28日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。 公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告中无法表示意见所述事项 "实际控制人及其关联方违规占用资金、商誉减值、持续经营、其他应收款的商 业实质及可收回性、证监会立案调查事项"，积极采取措施解决、逐步消除上述 事项的影响。 2024年2月27日公司就2023年度财务报表审计工作、与深圳旭泰会计师事务 1 所（普通合伙）签署《审计业务约定书》，2024年3月20日公司与深圳旭泰会计 师事务所（普通合伙）签署《审计业务约定书解除协议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-049 三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 4 月 11 日（星期四）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴德斌先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 129,163,371 股，占上市公司 总股份的 34.5074％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 101,808,918 股，占上市公司总 股份的 27.1993％。 通过网络投票的股东 73 人，代表股份 27,354,453 股，占上市公司总股份的 7.3080％。 中小股东出席的总体情况： 本公司及 ...

湖南启元律师事务所 关于三盛智慧教育科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 关于三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：三盛智慧教育科技股份有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 4 月 11 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号 楼三盛大厦六层召开。湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三盛智慧 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所经办律师参加本次 股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件 以及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具 ...

北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) 关于《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函(四)》 (创业板关注函(2024)第54号)相关问题的回复 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会: 公告及报备文件显示,北京兴荣华注册会计师数量为 9 人,截至 2024 年 3 月 22 日累计立项 94 个 2023 年审计、调 查、检查等项目。北京兴荣 华 2023 年审计收入为 620.63 万 元,对公司 2023 年年审业务收费 207 万 元,占比超过 33%。 前期,深圳旭泰对你公司 2023 年年审业务收费 138 万 元。请北京兴荣华核实并补充说明下列事项 (1) 请说明截至目前已承接及拟承接审计业务情况,包括但不限于审计 客户名称、所处行业、签字会赋颁及复核人员、收费情况,结合北京兴荣华应 对重大复杂事项的经验、专业人员配备及琐语受排等,说明人均审计项目数量 是否存在过高的情形,项目组成员是否具备承接并完成公司审计业务的时间和 能力,是否影响勤勉尽责义务的履行,是否存在导致公司无法在法定期限内披 露经审计年度报告从而退市 的风险。 我所虽然成立时间较短,事务所成立依赖成绩的重大、复杂项目案例较少, 但项目 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-047 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函（四）〔2024〕第54号的 部分回复公告 本公司及董事会部分成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 全体董事对回复内容的真实、准确、完整的确认意见： 1、董事长戴德斌：确认内容真实、准确、完整。 2、董事刘大成：深交所 54 号关注函的发函时间是 2024 年 3 月 25 日、刘 董事 2024 年 3 月 27 日第二次临时股东大会获任。 3、董事张锦贵：本人对"回复"中所述事实无法确认真实、准确、完整。 "回复"所述事实，本人均不是当事人、经手人、见证人，董事会对"换所"审 议，本人基于审计委员会的审议表决结果及董事长、总经理、董秘暨财务负责 人在会上的发言、表决和提供有关资料，投了赞成票，若上述"事实"不真实， 本人多次表态，将撤回"赞成票"。 4、独立董事谭柱中：确认回函内容真实、准确、完整。 5、独立董事范茂春：本人确认内容真实、准确、完整 6、原董事唐自然：对回复中需本人发表意见的已发表，其他内容由相关发 表意 ...